证券代码：002235           证券简称：安妮股份       公告编号：2017-090



                         厦门安妮股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 29 日 15:00
在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第十五次会议。本次会议于
2017 年 12 月 26 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事
七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和
主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

    审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果：同意 7 票，
弃权 0 票，反对 0 票。
    因职位调整，戴思宏先生不再担任公司审计部负责人一职，经公司董事会审
计委员会审查提名，董事会同意聘任李昌儒女士担任公司审计部负责人，任期自
本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。


    特此公告！


                                           厦门安妮股份有限公司董事会

                                                2017 年 12 月 29 日