证券代码：002235         证券简称：安妮股份           公告编号：2018-070



                      厦门安妮股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 21 日 9:00 在公
司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十三次会议。本次会议于 2018 年 8
月 16 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及其摘要，

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，董事会认为公司 2018 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网，2018年半年度报告摘要刊载

于2018年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网。

    2、审议通过《厦门安妮股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《厦门安妮股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》于2018年8月22日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网；
    3、审议通过《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》。表决结果：同意 7
票，弃权 0 票，反对 0 票。
    议案具体内容详见 2018 年 8 月 22 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门
安妮股份有限公司关于 2018 年日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。监事会意见详见 2018 年 8 月
22 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司第四届监事会第
十九次会议决议公告》。公司独立董事发表的《厦门安妮股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告！




                                          厦门安妮股份有限公司董事会

                                                2018 年 8 月 21 日