证券代码：002235         证券简称：安妮股份       公告编号： 2019-050



                         厦门安妮股份有限公司
                  第四届监事会第二十五次会议决议
    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日上午 11:30
在公司会议室召开第四届监事会第二十五次会议。本次会议于 2019 年 8 月 9 日
书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠召集和主持，会议应出席监事三名，
实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

    审议通过《关于公司重大资产重组 2018 年度未完成业绩承诺相关重组方对
公司进行业绩补偿的议案》，表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计的畅元国讯 2018 年
度净利润为 9,229.69 万元，未完成 2018 年度的业绩承诺，应对公司进行补偿。
    具体内容详见公司 2019 年 8 月 16 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门安妮股份有限公司关于公司重大资
产重组 2018 年度未完成业绩承诺相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》。
    本议案需提交公司 2019 年度第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表
决，并经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。


    特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会

  2019 年 8 月 15 日