证券代码：002235             证券简称：安妮股份        公告编号： 2019-078


                         厦门安妮股份有限公司

            第四届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 10 日下午 15:30
在公司会议室召开第四届监事会第二十八次会议。本次会议于 2019 年 12 月 5

日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠召集和主持，会议应出席监事三
名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

    审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》表决结果：同意 3 票，

弃权 0 票，反对 0 票。

    公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做
出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不
涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集

资金管理制度》的有关规定。
    因此，同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。
特此公告！




             厦门安妮股份有限公司监事会


                  2019 年 12 月 10 日