证券代码：002235            证券简称：安妮股份        公告编号： 2019-081


                           厦门安妮股份有限公司

          关于召开 2019 年度第四次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


       厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 10 日召开第
四届董事会第三十五次会议。会议决议于 2019 年 12 月 26 日召开公司 2019 年度
第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：


       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2019 年度第四次临时股东大会
       2、股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十五次会议决定
于 2019 年 12 月 26 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司

2019 年度第四次临时股东大会。
       3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十五次会议审议通
过，决定召开 2019 年度第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       4、会议召开时间：

       现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 14:30
       网络投票时间：2019 年 12 月 26 日～2019 年 12 月 26 日，其中：
       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12
月 26 日上午 9:15 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
       （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 12 月 26 日

9:15 至 15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召
开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 12 月 20 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截止 2019 年 12 月 20 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议将审议以下议案：
    1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

    2、《关于向银行申请授信提供担保的议案》
    3、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
    （1）上述议案已经公司 2019 年 12 月 10 日第四届董事会第三十五次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》上刊登的相关公告。
    （2）上述议案属于影响中小投资者的重大事项，公司将对中小投资者的表
决情况进行单独计票并公开披露。
    三、提案编码

                                                                 备注
提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏
                                                                 目可以投票

  100                            总议案                               √
           《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议
  1.00                                                                √
           案》
  2.00     《关于向银行申请授信提供担保的议案》                       √

  3.00     《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

    四、会议登记等事项
    1、登记方式：

    （1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
    （2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、
股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身
份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应

持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
    （3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函
或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和
授权委托书必须出示原件。
    （4）登记时间： 2019 年 12 月 26 日 8：00-12：00。

    2、会议联系方式
    通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
    联系人：陈文坚 谢蓉
    联系电话：(0592) 3152372；
    传真号码：(0592) 3152406；

    邮政编码：361022
    3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    五、参与网络投票的具体操作流程

    本 次 股 东 大会 ， 股 东可 以 通 过深 交 所 交易 系 统 和互 联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第三十五次会议决议。



    特此通知。




                                            厦门安妮股份有限公司董事会
                                               2019 年 12 月 10 日
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362235
    2、投票简称：安妮投票
    3、议案设置及表决
    （1）议案设置
    本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。
    股东大会议案对应“议案编码”如下：
                    表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                        议案名称                     议案编码
      总议案                        所有议案                        100
      议案 1                                                       1.00
                 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议
                 案》
      议案 2                                                       2.00
                 《关于向银行申请授信提供担保的议案》
      议案 3                                                       3.00
                 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2019 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—11:30 和 13:00—
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：授权委托书



                         厦门安妮股份有限公司
              2019 年度第四次临时股东大会授权委托书
    兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席于 2019 年 12 月 26 日
召开的厦门安妮股份有限公司 2019 年度第四次临时股东大会，并代表本公司/
本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
   说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

议案序号                      议案内容                             表决结果



 议案（以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决）
                                                            同意    反对      弃权

  100      总议案

 议案 1    《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议
           案》
 议案 2
           《关于向银行申请授信提供担保的议案》
 议案 3
           《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

    委托人（签名或盖章）：                  受托人（签名）：
    委托人身份证号码：                      受托人身份证号：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：       股
    委托日期：
    有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。