证券代码：002236          证券简称：大华股份          公告编号：2018-079

                      浙江大华技术股份有限公司

                 第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议通知于 2018 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出，并于 2018 年 11 月 12 日以现
场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名，公
司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长傅利泉先生主持，审议通过如下决议：
    一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃参股公
司同比例增资权暨关联交易的议案》。
    因董事傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士、朱江明先生、李柯先生为本次关联
交易的关联方，关联董事已回避表决，其余 4 名董事参与表决。
    本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联
交易的公告》。
    公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见，具体详见公
司刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于放弃参股公司
同比例增资权暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于放弃参股公司同比
例增资权暨关联交易的独立意见》。


    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第三期
员工持股计划存续期即将届满的提示性暨延期议案》。
    关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决，董事、总裁李柯先生为本次员
工持股计划的参与人，回避表决，其余 5 名董事参与表决。
    《关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性暨延期公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

                                         浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                       2018 年 11 月 13 日