证券代码：002236             证券简称：大华股份             公告编号：2019-023

                        浙江大华技术股份有限公司

                 第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，于 2019 年 4 月 25 日以现场
结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8
名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度
报告》。
    《2019 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 正 文 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》。
    独立董事对本次回购发表了独立意见，具体内容详见刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于回购公司股份方案的公告》。


    特此公告。




                                              浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                                2019 年 4 月 26 日