证券代码：002236                证券简称：大华股份        公告编号：2019-048

                             浙江大华技术股份有限公司

                  第六届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会
议通知于 2019 年 8 月 6 日发出，于 2019 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决的方
式召开。会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名，公司监事及部
分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     会议由董事长傅利泉先生主持，会议经审议通过了以下议案：
     一、《2019 年半年度报告》及其摘要；
     《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
     《 2019 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于会计政策变更的议案；
     具体内容详见公司于 2019 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案；
     公司于 2019 年 5 月 17 日召开第六届董事会第二十二次会议，并于 2019
年 6 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发
行可转换公司债券方案的议案》。根据主管部门办理募投项目备案及环评审批要
求，拟对原募投项目“杭州智能制造基地技改及物流测试中心建设项目”进行调

整。本次调整只涉及募投项目的名称变更及子项目的设置，不涉及募投项目实施
金额、建设内容的调整或实施主体的变更。具体调整如下：
     调整前：
       （十七）本次募集资金用途
       本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 48 亿元，
扣除相关发行费用后，拟投入如下项目：
                                                                        单位：万元

                                                                      拟投入募集资
序号                       项目名称                   项目总投资额
                                                                         金金额

 1           智慧物联解决方案研发及产业化项目          162,385.76      104,100.00

 2       杭州智能制造基地技改及物流测试中心建设项目    168,891.11      142,000.00

 3                   西安研发中心建设项目              116,958.39       89,900.00

 4                       补充流动资金                  144,000.00      144,000.00

                          合计                         592,235.26      480,000.00

       调整后：
       （十七）本次募集资金用途
       本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 48 亿元，
扣除相关发行费用后，拟投入如下项目：

                                                                        单位：万元

                                                                       拟投入募集
序号                       项目名称                    项目总投资额
                                                                        资金金额

 1            智慧物联解决方案研发及产业化项目          162,385.76      104,100.00

 2         杭州智能制造基地一期技改及二期建设项目       168,891.11      142,000.00

2.1               杭州智能制造基地一期技改项目           13,566.00      13,300.00

2.2               杭州智能制造基地二期建设项目          155,325.11      128,700.00

 3                   西安研发中心建设项目               116,958.39      89,900.00

 4                       补充流动资金                   144,000.00      144,000.00

                          合计                          592,235.26      480,000.00

       上述内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 的公告。
       独立董事对本议案发表了独立意见。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案；

     公司于 2019年 5月 17 日召开第六届董事会第二十二次会议，并于 2019

年6 月5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行
可转换公司债券预案的议案》。鉴于原募集资金投资项目有所调整，原《浙江大

华技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》相关内容作相应调整，具体

内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn的公告。

     独立董事对本议案发表了独立意见。

     表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

     五、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修
订稿）的议案；
     公司于 2019 年 5 月 17 日召开第六届董事会第二十二次会议，并于 2019
年 6 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发
行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案》。鉴于原募集资金

投资项目有所调整，原《浙江大华技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集资金运用可行性分析研究报告》相关内容作相应调整，具体内容详见公司同日
刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
公告。
     独立董事对本议案发表了独立意见。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的议案；
     公司于 2019 年 5 月 17 日召开第六届董事会第二十二次会议，并于 2019
年 6 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发

行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以
及相关承诺的议案》。鉴于原募集资金投资项目有所调整，原《浙江大华技术股
份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取措施以及相关承诺》相关内容作相应调整，具体内容详见公司同日刊
登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公
告。
    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 17 日