证券代码：002237            证券简称：恒邦股份         公告编号：2017-071



                        山东恒邦冶炼股份有限公司
         第八届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 1 日以电话、
传真及电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会 2017 年第三次临时
会议的通知》，会议于 2017 年 12 月 8 日上午以通讯方式召开，由王信恩董事长召集
并主持。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以传真表决方式，审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于申请增加银行授信额度的议案》
    为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向相关银行申请增
加不超过人民币 5.5 亿元的综合授信额度。
    具体额度情况如下：
                                                              单位：万元

               授信银行                            增加额度

     渤海银行股份有限公司烟台分行                    5,000

     潍坊银行股份有限公司烟台分行                   50,000

                 合计                               55,000

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交股东大会审议,股东大会
召开时间另行通知。
    2、审议通过《关于向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于公司申请信托贷款的公告》（公告编号：2017-070）具体内容详见 2017
年 12 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会 2017 年第三次临时会议决议。
    特此公告。




                                      山东恒邦冶炼股份有限公司
                                              董   事   会
                                           2017 年 12 月 9 日