恒邦股份:第八届董事会2017年第三次临时会议决议公告2017-12-09
证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2017-071
山东恒邦冶炼股份有限公司
第八届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 1 日以电话、
传真及电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会 2017 年第三次临时
会议的通知》,会议于 2017 年 12 月 8 日上午以通讯方式召开,由王信恩董事长召集
并主持。应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以传真表决方式,审议通过如下决议:
1、审议通过《关于申请增加银行授信额度的议案》
为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司拟向相关银行申请增
加不超过人民币 5.5 亿元的综合授信额度。
具体额度情况如下:
单位:万元
授信银行 增加额度
渤海银行股份有限公司烟台分行 5,000
潍坊银行股份有限公司烟台分行 50,000
合计 55,000
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案需提交股东大会审议,股东大会
召开时间另行通知。
2、审议通过《关于向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于公司申请信托贷款的公告》(公告编号:2017-070)具体内容详见 2017
年 12 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会 2017 年第三次临时会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 9 日