证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-017
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开第
八届董事会第九次会议,审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，
现将相关事项公告如下：
一、关联交易基本情况
1.关联交易概述
公司预计 2018 年度发生日常关联交易的关联方包括：烟台恒邦化工有限公司（以
下简称“恒邦化工”）、烟台恒邦泵业有限公司（以下简称“恒邦泵业”）、烟台
恒邦化工助剂有限公司（以下简称“恒邦助剂”）、烟台恒邦印刷包装有限公司(以
下简称“恒邦印刷”)、铜陵华金矿业有限责任公司（以下简称“铜陵华金”）、烟
台恒邦合金材料有限公司（以下简称“恒邦合金”）、杭州建铜集团有限公司（以
下简称“杭州建铜”）、烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）、
烟台恒邦信息科技有限公司（以下简称“恒邦科技”）、烟台恒邦电力供应服务有
限公司（以下简称“恒邦电力”）、山东昆嵛路桥工程有限公司（以下简称“昆嵛
路桥”）。公司 2018 年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过 54,700.00
万元，2017 年度关联交易实际发生金额为 30,714.09 万元。
2.预计关联交易类别和金额
单位：万元
2018 年度 2017 年度
关 联 方 交 易 内 容 占同类业务比
金 额 实际发生额
例（％）
购买烧碱 2,500.00 2,098.5 0.14
恒邦化工
销售硫酸 100.00 54.57 0.00
2018 年度 2017 年度
关 联 方 交 易 内 容 占同类业务比
金 额 实际发生额
例（％）
购买设备 1,000.00 138.12 0.01
恒邦泵业
销售废铁等 500.00
购买选矿药剂 600.00 514.18 0.04
恒邦助剂
销售硫酸 50.00
铜陵华金 采购矿粉 7,000.00 3,898.81 0.27
恒邦印刷 印刷等 550.00 42.47 0.00
购设备及备件材
6,000.00 3,037.31 0.21
料
恒邦合金
销售废铁等 500.00 411.62 0.02
杭州建铜 购买矿粉 12,000.00 6,465.17 0.44
购买钢材及辅助
20,000.00 13,801.69 0.95
材料
恒邦物流
售电解铜、硫酸等 900.00 98.44 0.01
购监控设备及材
恒邦科技 1,800.00 153.21 0.01
料
恒邦电力 购买设备、电力等 1,000.00
昆嵛路桥 工程服务 200.00
合 计 54,700.00 30,714.09
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
（1）烟台恒邦化工有限公司成立于2001年12月31日，法定代表人为王红光，注
册资本人民币24,000万元，住所为牟平区大窑镇北莒城，经营范围：氢氧化钠、盐
酸、过氧化氢、次氯酸钠的销售（有效期限以许可证为准）；润滑油、润滑脂、防
冻液、制动液、挡风玻璃清洗剂、气体净化剂、积碳清洗剂、导热油、基础油、白
油、工业白油、渣油、蜡油、变压器油、燃料油、纺织用油、乳化油、燃料添加剂、
油类用化学添加剂（以上不含其他危险品）的制造、销售；货物、技术进出口；电
力、热力的生产和销售，供暖管道施工。
截至2017年12月31日，总资产35,374.73万元，总负债15,338.62万元，净资产
20,036.11万元；2017年度实现营业收入16,077.6万元，比上年同期8,946.27万元上
升79.71%；净利润553.88万元，比上年同期1,113.65万元下降559.77万元。以上数
据未经审计。
（2）烟台恒邦泵业有限公司成立于2012年4月23日，法定代表人秦良奇，注册
资本人民币10,000万元，住所为山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街199号，经
营范围: 耐腐蚀泵、机械密封件、阀门、化工设备配件、合金材料铸件、包装工业
专用设备、矿山设备、化学工业专用设备、胎膜具制造、销售，机床维修（有限期
限以许可证为准）；耐腐蚀泵、化学工业专用设备及矿山设备制造技术的咨询服务；
供水及暖通设备的设计、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，总资产30,257.54万元，总负债22,799.86万元，净资产
7,457.68万元；2017年度实现营业收入7,617.51万元，比上年同期4,683.38万元上
升62.65%；净利润-163.05万元，比上年同期-479.73万元上升了316.68万元。以上
数据未经审计。
（3）烟台恒邦化工助剂有限公司成立于2003年2月24日，法定代表人曲华东，
注册资本人民币6,000.00万元，住所为牟平区水道镇驻地。经营范围：洗衣粉、洗
衣膏、工业洗涤剂、选矿药剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂生产、销售，备案
范围内的进出口业务（需经许可经营的，需凭许可证经营）。
截至2017年12月31日，总资产45,216.96万元，总负债37,982.79万元，净资产
7,234.16万元；2017年度实现营业收入41,271.18万元，比上年同期28,511.24万元
上升44.75%；净利润1,064.08万元，比上年同期660.66万元上升了403.42万元。以
上数据未经审计。
（4）烟台恒邦印刷包装有限公司成立于2002年12月3日，法定代表人为左宏伟，
注册资本人民币800万元，住所为山东省烟台市牟平区兴华街579号，经营范围：出
版物、包装装璜印刷品、其他印刷品印刷(有效期限以许可证为准)，编织袋、塑料
桶制造、销售，化工产品（不含危险、易制毒、监控类等需专项审批的产品）销售，
货物、技术进出口。
截至2017年12月31日，总资产1,876.75万元，总负债4,730.34万元，净资产
-2,853.59万元；2017年度实现营业收入2,655.88万元，比上年同期2,764.26万元下
降3.92%；净利润-319.64万元，比上年同期-378.6万元上升了58.96万元。以上数据
未经审计。
（5）铜陵华金矿业有限责任公司成立于2003年11月26日，法定代表人王信恩，
注册资本人民币10,000万元，住所为安徽省铜陵市劳动新村，经营范围: 金、铁、
硫矿开采、销售，选矿，硫精矿粉及其它矿产品销售，矿山机械设备制作、销售、
安装及修理，机械设备安装，金属焊接，汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤
炭、五金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料
制品、家居用品、酒店用品、办公用品、家具批发、零售，普通货物运输、装卸、
搬运，提供劳务服务，物流信息咨询服务，电子商务。
截至2017年12月31日，总资产18,006.15万元，总负债2,658.48万元，净资产
15,347.70万元；2017年度实现营业收入9,766.88万元，比上年同期8,169.78万元上
升19.55%；净利润2,226.33万元，比上年同期1,076.18万元上升了1,150.15万元。
以上数据未经审计。
（6）烟台恒邦合金材料有限公司成立于2011年4月15日，法定代表人秦良奇,注
册地址牟平区沁水韩国工业园仙坛大街199号，注册资本人民币10,000万元，经营范
围: 合金材料铸件、锻件、冶金制品、冶金专用设备、模具的生产、销售。
截至2017年12月31日，总资产33,901.35万元，总负债25,586.92万元，净资产
8,314.42万元；2017年度实现营业收入7,955.53万元，比上年同期5,730.22万元上
升38.83%；净利润-306.21万元，比上年同期-338.52万元上升了32.31万元。以上数
据未经审计。
（7）杭州建铜集团有限公司成立于1995年12月20日，法定代表人：吕旭光，注
册资本人民币2,200万元 ,经营范围：开采：铜矿（上述经营范围中涉及前置审批项
目的，在批准的有效期内方可经营）。 加工、销售：铜、锌、硫精矿粉及其他矿产
品；制造、销售：合金粉末及机械设备；销售：五交化及化工原料（除危险化学品
及易制毒化学品）;在资质允许范围内承揽固体矿产勘查（含国外工程承揽）。汽车
配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭（无储存）、五金机电、专用机械设备、劳
保用品、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、家居用品、酒店用品、办公
用品、家具批发、零售。
截至2017年12月31日，总资产53,161.67万元，总负债18,480.63万元，净资产
34,681.04万元；2017年度实现营业收入28,848.79万元，比上年同期16,238.31万元
上升77.66%；净利润2,721.71万元，比上年同期640.63万元上升了2,081.08万元。
以上数据未经审计。
（8）烟台恒邦物流股份有限公司成立于2012年02月06日，法定代表人：邹立宝，
注册资本人民币10,000万，经营范围：不带有储存设施的经营：硫酸、盐酸、丙酮、
甲苯、硝酸、过氧化氢溶液（含量﹥8%）、硫磺、硝酸钾、硝酸钠、氯酸钠、氢氧
化钠、氨溶液（含氨﹥10%）、氢氧化钾、乙醇（无水）、乙酸溶液（10%﹤含量≤
80%）、甲醇、氢氧化钾溶液（含量≥30%）、氢氧化钠溶液（含量≥30%）、水合肼
（含肼≤64%）、丙烯酰胺、连二亚硫酸钠、硼酸、漂白粉、亚氯酸钠、三氯化铝（无
水）、乙酸铅、二硫化碳、正丁醇、醇酸树脂涂料、醇酸稀料、环氧防腐漆、环氧
云铁中间漆、环氧富锌底漆及化学试剂（不含剧毒、监控化学品和一、二类易制毒
化学品）（有效期限以许可证为准）；为客户提供货物、仓储及相关物流代理服务
（不含危险化学品）；汽车销售；汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭、五
金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、教学仪器、实验仪器、玻璃仪器、
实验室设备、橡胶制品、塑料制品、油漆（不含危险化学品）、家居用品、厨房设
备、酒店用品、办公用品、印刷材料、家具、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方
乳粉）、干果、水果蔬菜、水产品、粮油、肉制品、纸板、纸浆、化妆品、厨具、
化肥、建筑材料的批发、零售；广告设计、制作、代理、发布；软件开发，计算机
网络系统设计；机动车维修；货物、技术进出口；太阳能光伏发电、售电；光伏电
站的运营和维护；普通货运（不含危险品）。
截至2017年12月31日，总资产63,093.55万元，总负债44,859.53万元，净资产
18,234.02万元；2017年度实现营业收入161,701.66万元，比上年同期140,308.22万
元上升15.25%；净利润2,637.62万元，比上年同期2,048.62万元上升了589万元。以
上数据未经审计。
（9）烟台恒邦信息科技有限公司成立于2011年12月26日,法定代表人邹立宝，
注册资本人民币1,600万元，主要业务：配电柜、节电器、热表组装。软件开发,监
控器材、计算机软件及辅助设备、高低压节电产品、高低压电器开关柜及成套设备、
自动化仪器仪表、工控产品、变频器批发、零售,计算机网络系统的设计、集成及安
装,防雷设备的安装、批发、零售，安防监控工程、机电设备工程（不含特种设备）、
楼宇智能化工程施工，节能技术检测、咨询、推广服务，电力工程设计、施工、维
护，照明工程设计、施工，合同能源管理，电力器材及汽车配件零售、安装。
截至2017年12月31日，总资产2,521.84万元，总负债667.42万元，净资产0.19
万元；2017年度实现营业收入1,183.14万元，比上年同期910.75万元上升29.91%；
净利润104.70万元，比上年同期71.02万元上升了33.68万元。以上数据未经审计。
（10）烟台恒邦电力供应服务有限公司成立于2015年9月10日,法定代表人芦豫，
注册资本人民币7,000万元，主要业务：电力供应；电力销售；高低配电设施安装；
输配电及控制设备制造、销售；电力器材批发、零售；电力工程施工；太阳能能源
技术研发；光伏发电项目的开发、建设、维护及技术咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，总资产980.08万元，总负债13.19万元，净资产966.89万
元；2017年度实现营业收入38.45万元，净利润-33.03万元。以上数据未经审计。
（11）山东昆嵛路桥工程有限公司成立于2006年4月4日,法定代表人刘建永，注
册资本人民币6,000万元，主要业务：公路工程、房屋工程建筑、水利水电工程、土
木建筑工程、建筑安装、市政公共设施管理、绿化工程、园林工程、交通工程设施
的制造、销售与安装，市政道路工程服务，市政轨道交通工程服务，市政行车道路、
市政行人道路、市政立交桥、市政道路隧道、市政无轨电车电气设施、市政公交停
车场工程服务，城市排水设施管理服务，城市照明设施管理服务，城市道路、桥梁、
隧道设施管理服务，城市广场管理服务，城市路标、路牌管理服务，城市地下公共
设施管理服务，水泥制品的制造、销售，机械设备租赁与维修（不含特种设备维修），
机械设备及配件批发、零售 ，路基及路面材料的加工、销售，海产品养殖、销售（不
使用全民所有的水域从事养殖）, 房屋及车位租赁。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，总资产43,796.31万元，总负债36,435.05万元，净资产
7,361.26万元；2017年度实现营业收入27,178.79万元，比上年同期27,718.45万元
下降了-1.95%；净利润223.77万元，比上年同期421.75万元下降了197.98万元。以
上数据未经审计。
2.与本公司的关联关系
恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷、恒邦合金和杭州建铜为恒邦集团
的全资子公司。恒邦物流、恒邦科技、恒邦电力和铜陵华金为恒邦集团的控股子公
司。恒邦集团持有本公司 35.87%的股份，为本公司的第一大股东，其董事长王信恩
先生为本公司的实际控制人,与公司形成关联关系。昆嵛路桥为实际控制人控制的公
司，与公司形成关联关系。
3.履约能力分析
恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷、恒邦合金、杭州建铜、恒邦物流、
恒邦科技、铜陵华金、昆嵛路桥和恒邦电力十一家公司生产经营正常，具备履约能
力。上述关联交易系公司正常生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司与恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷、恒邦合金、杭州建铜、恒
邦物流、恒邦科技、铜陵华金和恒邦电力签署了为期三年的《产品购销协议》。协
议的主要内容如下：
（1）货物价格：甲、乙双方本着平等互利的原则，按交货时市场价格商定执行。
（2）货款支付：甲方应在收到货物之后 15 日内以通过银行转账或银行承兑汇
票的方式向乙方支付货款。
（3）有效期限：本协议有效期三年。
（4）成立及生效：本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立。
公司与昆嵛路桥签署了为期三年的《施工协议》。协议的主要内容如下：
（1）工程造价：甲、乙双方本着平等互利的原则，按市场价格商定执行。
（2）工程款支付：甲方应按照协议规定的付款时间，通过银行转账或银行承兑
汇票的方式向乙方支付工程款。
（3）有效期限：本协议有效期三年。
（4）成立及生效：本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原
则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，
不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极
影响。
2.公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易
不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依
存关系。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议；
2.公司第八届监事会第七次会议决议；
3.独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 18 日
