证券代码：002238          证券简称：天威视讯          公告编号：2017－038



                   深圳市天威视讯股份有限公司

                 第七届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2017
年 11 月 10 日以直接送达的方式发出召开第十三次会议的通知，会议于 2017 年
11 月 10 日下午 16∶00 在公司本部技术楼 5 楼会议室以现场方式召开。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事一致推举陈志才先生主持会议，公
司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。

    经与会监事审议，形成如下决议：

    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第
七届监事会主席的议案》，全体监事一致选举陈志才为公司第七届监事会主席，
任期与公司第七届监事会一致。




    特此公告。




                                               深圳市天威视讯股份有限公司

                                                        监事会

                                                 二〇一七年十一月十一日




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