证券代码：002238           证券简称：天威视讯         公告编号：2018－004



                   深圳市天威视讯股份有限公司

               第七届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2 月 7
日以直接送达和电子邮件的方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于
2018 年 2 月 12 日以通讯方式召开第七届董事会第二十次会议。会议应出席董事
11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》
的规定。会议审议并形成了以下决议：

    1、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于签署

“有线信息传输大厦物业整体租赁合同”的议案》，为充分盘活公司资产，尽快

发挥资产价值并创造效益，同意公司将有线信息传输大厦 3-7 层、13-28 层的物

业整体出租给深圳市美百年商业管理有限公司作为办公用途使用，并同意与其签

署《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司本次签署重大合同事项详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2018－005 号《关

于拟签署<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>的公告》。

    2、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于 2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 14∶40 召开公司 2018

年第一次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路 6001 号公司本

部会议室，股权登记日为 2018 年 2 月 22 日（星期四），会议将以现场表决和网

络投票相结合的方式召开。

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    公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司 2018-006 号公

告。




    特此公告。




                                            深圳市天威视讯股份有限公司

                                                     董事会

                                               二〇一八年二月十三日




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