证券代码：002238            证券简称：天威视讯          公告编号：2018－007



                    深圳市天威视讯股份有限公司

                 2018 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    重要提示：
    1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 13
日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会
的通知》；
    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2 月 28 日上午
09∶30 至 11∶30，下午 13∶00 至 15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为：2018 年 2 月 27 日 15∶00 至 2018 年 2 月 28 日 15∶00 期间任
意时间。

    一、会议召开和出席情况

    公司 2018 年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行，现场会议于 2018 年 2 月 28 日 14 时 40 分在公司本部技术楼 5 楼会议室召开。
    本次会议由公司董事会召集、董事长郑鼎文主持，公司部分董事、监事和高
级管理人员出席和列席了会议。北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓、程建锋律
师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定


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    出席公司 2018 年第一次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股
东代理人共计 6 人，代表股份数为 436,972,543 股，占公司有表决权股份总数的
70.7816%。其中：
    1、出席现场会议的股东情况
    通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 436,858,168 股，占公
司有表决权股份总数的 70.7631%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 114,375 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0185%。
    3、中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 114,375 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0185%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 114,375 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0185%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于
签署“有线信息传输大厦物业整体租赁合同”的议案》。
    表决情况：同意票 436,868,848 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9763%；反对票 103,695 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0237%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 10,680 股，占出席会议
中小股东所持股份的 9.3377%；反对 103,695 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经律师现场见证认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召


                                     2
开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年第一次临
时股东大会决议；
    2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司二〇一
八年第一次临时股东大会法律意见书。




    特此公告。




                                            深圳市天威视讯股份有限公司

                                                     董事会

                                                二〇一八年三月一日




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