天威视讯:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-29
证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2019-007
深圳市天威视讯股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2018 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人:深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)董事会。
3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第三次会议于 2019 年 3 月 27 日
召开,审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》,确定于 2019 年 4 月
23 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议时间:2019 年 4 月 23 日(星期二)下午 14∶30;
网络投票时间:2019 年 4 月 22 日——2019 年 4 月 23 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4 月 23
日上午 09∶30 至 11∶30,下午 13∶00 至 15∶00;通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为:2019 年 4 月 22 日 15∶00 至 2019 年 4 月 23 日 15∶00 期间任意时
间。
5、会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一
种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
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6、股权登记日:2019 年 4 月 17 日(星期三)。
7、出席对象:
(1)截至 2019 年 4 月 17 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师;
8、现场会议地点:广东省深圳市福田区彩田路 6001 号公司本部会议室。
二、会议审议事项
1、《2018 年度董事会报告》;
2、《2018 年度监事会报告》;
3、《2018 年度财务决算报告》;
4、《2019 年度财务预算报告》;
5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》;
6、公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》;
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》;
8、《关于 2019 年预计日常关联交易的议案》,内容详见 2019 年 3 月 29 日公司刊
登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 2019-006 号《深圳市天威视讯股份
有限公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》。
特别提示:
(1)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
(2)股东大会就议案 8 进行表决时,关联股东须回避表决;
(3)本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投
资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司
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的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:代表以下全部议案 √
1.00 《2018 年度董事会报告》 √
2.00 《2018 年度监事会报告》 √
3.00 《2018 年度财务决算报告》 √
4.00 《2019 年度财务预算报告》 √
5.00 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》 √
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报
7.00 √
酬的议案》
8.00 《关于 2019 年预计日常关联交易的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式:
(1)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表
人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持
股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和
本人身份证办理登记。
(2)个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身
份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他
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授权文件应当经过公证。
(5)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
(6)会期半天,与会股东食宿和交通自理。
2、登记时间:2019 年 4 月 18 日—2019 年 4 月 19 日、2019 年 4 月 22 日—2019
年 4 月 23 日的 9∶00 至 12∶00。
3、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券事务及投资发展部。
4、会议联系方式:
联系人:金樵、刘刚、侯雨含
联系电话:0755-83067777,或 83066888 转 3043、3211。
传真号码:0755-83067777 电子信箱:do@topway.cn。
联系地址:广东省深圳市福田区彩田路 6001 号 邮编:518036。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票具体操作详见附件 1。
六、备查文件
深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:“362238”;投票简称:“天威投票”
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2019 年 4 月 23 日的交易时
间,即 9∶30—11∶30 和 13∶00—15∶00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 22 日 15∶00,结束时间为 2019
年 4 月 23 日 15∶00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市天威
视讯股份有限公司 2018 年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《2018 年度董事会报告》 √
2.00 《2018 年度监事会报告》 √
3.00 《2018 年度财务决算报告》 √
4.00 《2019 年度财务预算报告》 √
5.00 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 √
公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘
6.00 √
要》
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
7.00 √
及支付其报酬的议案》
8.00 《关于 2019 年预计日常关联交易的议案》 √
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限: 委托日期:2019 年 月 日
附注:1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反
对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
3、委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。
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