证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2019－009
深圳市天威视讯股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29
日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，
下同）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会
的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 23 日上午
09∶30 至 11∶30，下午 13∶00 至 15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为：2019 年 4 月 22 日 15∶00 至 2019 年 4 月 23 日 15∶00 期间任
意时间。
一、会议召开和出席情况
公司 2018 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现
场会议于 2019 年 4 月 23 日 14 时 30 分在公司本部技术楼 5 楼会议室召开。
本次会议由公司董事会召集、董事长郑鼎文主持，公司部分董事、监事和高
级管理人员出席和列席了会议。北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓和刘晋麟律
师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定
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出席公司 2018 年年度股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理
人共计 9 人，代表股份数为 461,851,448 股，占公司有表决权股份总数的
74.8115%。其中：
1、出席现场会议的股东情况
通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 461,796,768 股，占公
司有表决权股份总数的 74.8027%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 54,680 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0089%。
3、中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 24,993,280 股，占公司有表决
权股份总数的 4.0485%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 24,938,600
股，占公司有表决权股份总数的 4.0396%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份
54,680 股，占公司有表决权股份总数的 0.0089%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决
议：
1、审议通过了公司《2018 年度董事会报告》。
表决情况：同意票 461,847,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9991%；反对票 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了公司《2018 年度监事会报告》。
表决情况：同意票 461,847,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9991%；反对票 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了公司《2018 年度财务决算报告》。
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表决情况：同意票 461,847,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9991%；反对票 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了公司《2019 年度财务预算报告》。
表决情况：同意票 461,847,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9991%；反对票 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZI10071 号审计
报告确认，公司 2018 年度母公司实现净利润 140,378,910.39 元，结合目前公司
经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：
（1）提取法定盈余公积 14,037,891.04 元；
（2）提取法定盈余公积后剩余利润 126,341,019.35 元，加年初未分配利润
1,005,893,926.67 元 减 去 2018 年 度 分 配 2017 年 度 派 发 现 金 红 利
154,338,300.00 元后，2018 年末未分配利润为 977,896,646.02 元；
（3）以 2018 年 12 月 31 日总股本 617,353,200.00 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），派发现金红利总额为 308,676,600.00
元，剩余未分配利润 669,220,046.02 元，结转入下一年度。
表决情况：同意票 461,847,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9991%；反对票 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 24,989,280 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9840%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0160%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》。
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表决情况：同意票 461,847,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9991%；反对票 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报
酬的议案》。
表决情况：同意票 461,847,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9991%；反对票 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0009%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 24,989,280 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9840%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0160%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%。
8、在公司控股股东深圳广播电影电视集团（持有公司 356,663,124 股）回
避表决的情况下，审议通过了《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》。
表决情况：同意票 105,184,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9962%；反对票 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0038%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 24,989,280 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9840%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0160%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事做了 2018 年度述职报告，述职报告全文
已在巨潮资讯网上披露。
四、律师见证情况
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本次股东大会经律师现场见证认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法
律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法
有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年年度股东
大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司二〇一
八年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
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