证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2019-009 深圳市天威视讯股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn, 下同)上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会 的通知》; 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况; 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中,通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4 月 23 日上午 09∶30 至 11∶30,下午 13∶00 至 15∶00;通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为:2019 年 4 月 22 日 15∶00 至 2019 年 4 月 23 日 15∶00 期间任 意时间。 一、会议召开和出席情况 公司 2018 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,现 场会议于 2019 年 4 月 23 日 14 时 30 分在公司本部技术楼 5 楼会议室召开。 本次会议由公司董事会召集、董事长郑鼎文主持,公司部分董事、监事和高 级管理人员出席和列席了会议。北京大成(深圳)律师事务所谢烨蔓和刘晋麟律 师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定 1 出席公司 2018 年年度股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理 人共计 9 人,代表股份数为 461,851,448 股,占公司有表决权股份总数的 74.8115%。其中: 1、出席现场会议的股东情况 通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人,代表股份 461,796,768 股,占公 司有表决权股份总数的 74.8027%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东 4 人,代表股份 54,680 股,占公司有表决权股份总数 的 0.0089%。 3、中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持 有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况 通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 24,993,280 股,占公司有表决 权股份总数的 4.0485%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 24,938,600 股,占公司有表决权股份总数的 4.0396%;通过网络投票的股东 4 人,代表股份 54,680 股,占公司有表决权股份总数的 0.0089%。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了如下决 议: 1、审议通过了公司《2018 年度董事会报告》。 表决情况:同意票 461,847,448 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.9991%;反对票 4,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0.0000%。 2、审议通过了公司《2018 年度监事会报告》。 表决情况:同意票 461,847,448 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.9991%;反对票 4,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0.0000%。 3、审议通过了公司《2018 年度财务决算报告》。 2 表决情况:同意票 461,847,448 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.9991%;反对票 4,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0.0000%。 4、审议通过了公司《2019 年度财务预算报告》。 表决情况:同意票 461,847,448 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.9991%;反对票 4,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0.0000%。 5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2019]第 ZI10071 号审计 报告确认,公司 2018 年度母公司实现净利润 140,378,910.39 元,结合目前公司 经营及投资计划和资金情况,拟按以下方案进行分配: (1)提取法定盈余公积 14,037,891.04 元; (2)提取法定盈余公积后剩余利润 126,341,019.35 元,加年初未分配利润 1,005,893,926.67 元 减 去 2018 年 度 分 配 2017 年 度 派 发 现 金 红 利 154,338,300.00 元后,2018 年末未分配利润为 977,896,646.02 元; (3)以 2018 年 12 月 31 日总股本 617,353,200.00 股为基数,向全体股东 每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),派发现金红利总额为 308,676,600.00 元,剩余未分配利润 669,220,046.02 元,结转入下一年度。 表决情况:同意票 461,847,448 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.9991%;反对票 4,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意 24,989,280 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.9840%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持 股份的 0.0160%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过了《公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》。 3 表决情况:同意票 461,847,448 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.9991%;反对票 4,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0.0000%。 7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报 酬的议案》。 表决情况:同意票 461,847,448 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.9991%;反对票 4,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意 24,989,280 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.9840%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持 股份的 0.0160%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.0000%。 8、在公司控股股东深圳广播电影电视集团(持有公司 356,663,124 股)回 避表决的情况下,审议通过了《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》。 表决情况:同意票 105,184,324 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.9962%;反对票 4,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意 24,989,280 股,占出席 会议中小股东所持股份的 99.9840%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持 股份的 0.0160%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.0000%。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事做了 2018 年度述职报告,述职报告全文 已在巨潮资讯网上披露。 四、律师见证情况 4 本次股东大会经律师现场见证认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法 律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召 集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法 有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年年度股东 大会决议; 2、北京大成(深圳)律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司二〇一 八年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 二〇一九年四月二十四日 5