证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2019－013



                    深圳市天威视讯股份有限公司

                   第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 5 月
27 日以直接送达和电子邮件的方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，
于 2019 年 6 月 3 日以通讯方式召开第八届董事会第五次会议。会议应出席董事
11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》
的规定。会议审议并形成了以下决议：

    以 10 票同意，0 票反对，1 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资
设立合资公司的议案》。

    同意公司与上海有孚网络股份有限公司签订《投资合作协议》，双方共同出
资 10,000 万元设立合资公司，其中公司以现金出资 4,500 万元，占合资公司注
册资本的 45%，上海有孚网络股份有限公司以现金出资 5,500 万元，占合资公司
注册资本的 55%，同时授权公司经营管理层办理合资公司后续注册登记的相关手
续并签署相关法律文件。

    公司董事王亮在审议该议案时投了弃权票，其理由为：由于议案提交和审议
时间过紧过于仓促，对市场销售、成本信息以及投资回报等信息掌握不全面，无
法做出更全面更准确的评估。因此，考虑谨慎性及可量化等因素，我方做出了弃
权表决。

    公司本次投资具体事项详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、 证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2019－014 号《关于对外投资
设立合资公司的公告》。



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特此公告。




                 深圳市天威视讯股份有限公司

                          董事会

                    二〇一九年六月五日




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