证券代码：002238              证券简称：天威视讯            公告编号：2019－024



                     深圳市天威视讯股份有限公司

                     关于向全资子公司增资的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    深圳市天威网络工程有限公司（以下简称“网络工程公司”）系深圳市天威

视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司，为进一步
增加网络工程公司的软件开发和系统集成的研发投入，增强网络工程公司的经营
竞争力，推动网络工程公司经营业务实现“跨地域、跨行业”的突破，公司拟以
网络工程公司的未分配利润对网络工程公司增资 2,000 万元人民币。具体如下：
以网络工程公司截止 2018 年 12 月 31 日的未分配利润 42,484,243.98 元为基数

（ 以 上财 务 数据 已 经立 信会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 审 计），将 其 中
20,000,000.00 元转增注册资本，剩余未分配利润余额为 22,484,243.98 元结转
至下一年度。本次增资完成后，网络工程公司的注册资本将由原来的 1,000 万元
人民币增加到 3,000 万元人民币，公司仍持有网络工程公司 100%的股权。

    2019 年 10 月 22 日，公司召开了第八届董事会第七次会议，会议以 11 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

    本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司《章程》的相关规定，
本次增资事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

    二、增资标的的基本情况

    1、公司名称：深圳市天威网络工程有限公司

    2、注册地址：深圳市罗湖区文锦北路美景花园大厦裙楼 202

                                        1
    3、法定代表人：宫慧勇

    4、注册资本：人民币 1,000 万元

    5、公司类型：有限责任公司

    6、统一社会信用代码：9144030067858429XQ

    7、经营范围：有线广播电视和通信工程勘测、设计及施工；有线广播电视

网络及其他通信网络维护技术服务（不含国家法律、行政法规、国务院决定规定
需报经审批的项目）；广播电视器材设备及其他通信行业器材设备产品的销售及
销售代理（不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）；计
算机信息科技技术开发及相关的技术咨询、技术服务，自有技术成果转让；计算
机软硬件的开发与销售、计算机系统集成。（企业经营涉及前置性行政许可的，

须取得前置性行政许可文件后方可经营）

    公司持有网络工程公司 100%股权，其最近一年又一期的主要财务数据如下：


         项目               2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日


    资产总额（元）               63,502,287.24           67,384,738.89


    负债总额（元）                 6,581,037.94          10,108,494.09


     净资产（元）                56,921,249.30           57,276,244.80


         项目                2019 年 1-9 月            2018 年度


    营业收入（元）               24,002,419.50           42,458,075.01


     净利润（元）                   -354,995.50           8,641,309.20


    注：上表中 2019 年第三季度财务数据未经审计。

    三、本次增资基本情况

    （一）出资方式和金额

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    1、出资方式：以网络工程公司的未分配利润转增注册资本

    2、金额：2,000 万元人民币

    （二）增资前后的股权结构


    项目                  增资前                       增资后


    股东     深圳市天威视讯股份有限公司      深圳市天威视讯股份有限公司


  出资方式                 货币              货币、未分配利润转增注册资本


   出资额            人民币 1,000 万元            人民币 3,000 万元


  出资比例                 100%                         100%


    四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

     1、目前，网络工程公司主要承担深圳地区有线电视综合信息网的管理维护、
应急处置和保障传输中心以外的网络政治安全、运行安全，以及对外项目网络的
优化、施工。多年来，网络工程公司的经营情况一直较为稳定，本次增资有利于
增加该公司软件开发和系统集成的研发投入，丰富其对外产品层次，从而进一步

增强经营能力和市场竞争力，提升对外业务投标竞争实力，争取更多的对外投标
机会，实现“跨地域、跨行业”的突破，也有利于公司的长远发展，符合公司及
全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     2、本次增资可能存在市场风险。如果网络工程公司的行业市场环境发生重
大不利变化，可能影响网络工程公司的经营业绩。公司将密切关注网络工程公司
所处的行业市场变化情况，并将进一步强化对子公司的管理控制，主动防范风险。

     3、公司本次增资的资金来源为网络工程公司的未分配利润，增资完成后，
网络工程公司仍为公司全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
符合公司整体利益。

    五、备查文件


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深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。




特此公告。




                                       深圳市天威视讯股份有限公司

                                                董事会

                                         二〇一九年十月二十三日




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