奥特佳新能源科技股份有限公司                                        董事会决议公告


证券代码：002239                     证券简称：奥特佳             公告编号：2017-063




                         奥特佳新能源股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏。




     奥特佳新能源股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2017年6月23日以通讯表

决的方式召开。有关本次会议的通知，已于2017年6月16日通过书面、邮件和传真等方式

由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会

议由董事长张永明先生主持，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了

会议。与会董事以记名投票表决，通过了以下决议：

     一、审议通过了《关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

的议案》；

    公司董事会在股东大会授权范围内对重大资产重组事项中募集配套资金方案进行了调

整。调整方案为：募投项目年产10亿Ah高比能高安全动力与储能锂离子电池及电源系统项

目总投资190,590万元不变，其中原拟使用募集配套资金为135,400万元，调整为拟使用募集

配套资金为115,400万元；本次交易募集配套资金共调减20,000万元（具体详见公司同日披

露的《关于调整募集配套资金方案的公告》）。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

     二、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案

调整不构成重组方案重大调整的议案》。

     根据中国证监会上市公司监管部2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见
     奥特佳新能源科技股份有限公司                                 董事会决议公告


问题与解答修订汇编》，本次交易募集配套资金方案修订为调减募集配套资金金额，不构

成重组方案的重大调整。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

     特此公告。




                                                  奥特佳新能源科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                       二○一七年六月二十六日