奥特佳新能源科技股份有限公司                                        董事会决议公告


证券代码：002239                     证券简称：奥特佳                公告编号：2018-025




                         奥特佳新能源股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。


    奥特佳新能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2018年4月25在子公司南

京奥特佳新能源科技有限公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2018年4月14日通过

书面和传真方式由专人送达全体董事，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。会议由董事长张永明主持，应到董事8人，实到董事8人，监事及高级管理人员列

席了会议。与会董事以记名投票表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

    注：本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

    二、审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

    三、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》；

    年报全文及摘要披露在2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘

要同时刊登在2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    注：本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

     四、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

     根据立信会计师事务所“信会师报字[2018]第ZA13720号”审计报告，以合并报表为

计算口径，公司2017年度实现主营业务收入5,183,966,170.52元，归属于母公司股东的净利
       奥特佳新能源科技股份有限公司                                      董事会决议公告


润366,997,784.39元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润64,827,105.02

元提取10%法定盈余公积金6,482,710.50元，当年可供股东分配的利润为58,344,394.52元，

加上年初母公司未分配利润126,670,142.21元，扣除2017年已分配现金股利67,100,558.94元。

截止2017年12月31日，合计可供股东分配的利润为117,913,977.79元。

    注：本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

    五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

    公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司

总股本 3,131,359,417 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币（含税），

不以资本公积金转增股本。

    注：本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

    六、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案；

    公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》

和内部控制实际情况，总结出《公司 2017 年度内部控制评价报告》。为此，立信会计师事

务所出具了《关于公司 2017 年度内部控制鉴证报告》（信会师报字[2018]第 13721 号）。

    报告全文披露在 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

    七、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

    根据募集资金使用的实际情况，董事会总结出《公司 2017 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》。为此，广发证券出具了《关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年度

募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、立信会计师事务所出具了《关于公司 2017 年

度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA13722 号）。

    报告全文披露在 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       奥特佳新能源科技股份有限公司                                          董事会决议公告


     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

     八、审议通过了《关于子公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》；

     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、《上海证券报》于2018年4月27日披露的《关于子公司2017年业绩承诺完成情

况的公告 》 。

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

     九、审议通过了《公司2018年度第一季度报告全文及其正文的议案》；

     2018 年 一 季 报 全 文 及 正 文 刊 登 在 2018 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），正文同时刊登在2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》、《上海证券报》。

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

    十、审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

    由公司控股股东推荐，并经提名委员会审核，董事会一致同意 Rejie Samuel 先生为第

四届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件）。

    注：本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                                        奥特佳新能源科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                            二○一八年四月二十七日
      奥特佳新能源科技股份有限公司                                    董事会决议公告


  附件：个人简历


    Rejie Samuel ：男，出生于 1965 年 12 月 21 日，马来西亚籍，英国特许管理会计师协

会会员，马来西亚会计师协会，历任空调国际首席运营官、首席财务官，天河转向系统有

限公司（韩国）总裁，家乐氏东南亚（马来西亚吉隆坡）财务总监，普瑞吉泽有限公司（马

来西亚吉隆坡）财务控制，高露洁-棕榄有限公司（马来西亚吉隆坡）财务经理、工厂财务

总监，现任本公司全资子公司空调国际首席执行官。

    本人未直接或间接持有本公司股份；与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有

本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。