奥特佳新能源科技股份有限公司

 证券简称：奥特佳                  证券代码：002239          公告编号：2019-060




                 奥特佳新能源科技股份有限公司
          关于第五届董事会第七次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                     没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于
2019 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 8
月 12 日通过电子邮件方式向各位董事发出。
    本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实
际出席 9 人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法律法规
的规定及《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，以记名投
票表决方式审议通过了以下决议：
    公司 2019 年半年度报告全文及摘要
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


    备查文件：本公司第五届董事会第七次会议决议




                                           奥特佳新能源科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 8 月 16 日




                                          1