奥特佳新能源科技股份有限公司

 证券简称：奥特佳                   证券代码：002239          公告编号：2019-073




                  奥特佳新能源科技股份有限公司
           关于第五届董事会第十次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                      没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于
2019 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通
知已于 2019 年 10 月 21 日通过电子邮件方式向各位董事发出。
    本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人、实
际出席 9 人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法律法规
的规定及《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，以记名投
票表决方式审议通过了以下决议：
    公司 2019 年第三季度报告
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会全体成员一致认为本公司《2019 年第三季度报告》全文
及其正文的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定及深
圳证券交易所的自律规则，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。


    备查文件：第五届董事会第十次会议决议


                                            奥特佳新能源科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2019 年 10 月 25 日
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