奥特佳新能源科技股份有限公司

 证券简称：奥特佳                   证券代码：002239   公告编号：2020-005




                  奥特佳新能源科技股份有限公司
         关于第五届董事会第十一次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                      没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议
于 2020 年 1 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的
通知已于 2020 年 1 月 9 日通过电子邮件方式向各位董事发出。
    本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 8 人、实
际出席 8 人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法律法规
的规定及《公司章程》的有关规定。
    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
    公司利用闲置自有资金进行委托理财
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会全体成员一致同意，为了提高公司及子公司的资金使用
效率，合理利用闲置资金，在保障日常资金需求的前提下，允许公
司及子公司使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进
行委托理财。委托理财的投资范围应为保本产品，授权期限为 1 年。
在此额度内，委托理财资金可滚动使用。同时授权公司总经理签署
相关合同文件，授权财务总监负责具体实施相关事宜并每季度向董
事会报告委托理财的状况。


    特此公告。


    备查文件：第五届董事会第十一次会议决议
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                                      2020 年 1 月 14 日




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