证券代码：002240              证券简称：威华股份                编号：2015-013
                         广东威华股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1、会议通知的发出时间和方式：2015 年 2 月 13 日以电子邮件方式送达。
     2、会议的召开时间、地点和方式：2015 年 2 月 16 日上午，在广州市天河北路 183
号大都会广场 17 楼小会议室以通讯表决方式召开。
     3、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     4、会议的召集人、主持人和列席人员：会议由监事会主席冯小航女士召集并主持。
     5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司计提 2014 年度资产减
值准备的议案》。公司监事会同意对 2014 年 12 月 31 日合并会计报表范围内应收账款转
回坏账准备 2,605,866.04 元，占公司 2013 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润
（绝对值）的 27.21%；对其他应收账款转回坏账准备 908,061.09 元，占公司 2013 年度
经审计的归属上市公司股东的净利润（绝对值）的 9.48%；对存货资产计提跌价准备
5,010,368.48 元，占公司 2013 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）
的 52.31%。上述三项资产计提的减值准备总额 1,496,441.35 元，占公司 2013 年度经审
计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）的 15.62%。
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会
计政策的有关规定，公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。公司董事会就
该项议案的决策程序合法。我们同意本次计提资产减值准备事项。
    该项议案中关于计提2014年度资产减值准备的事项详见《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于计提2014年度资产减值准备的公
告》（威华股份2015-011号临时公告）。



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三、备查文件
1、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告




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                                             监事会
                                      二○一五年二月十六日




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