广东威华股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见


公司董事会：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证
监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及《公司
章程》的规定和要求，作为本公司的独立董事，我们认真审阅了公司第五
届董事会第十一次（临时）会议的《关于新增公司为控股子公司提供担保
的议案》，并详细阅读了相关资料，经过审慎、认真的研究，现就上述议案
中涉及的有关事项发表以下独立意见：
    根据目前公司生产经营计划及资金使用计划，拟由公司为控股子公司
—辽宁台安威利邦木业有限公司（以下简称“辽宁威利邦”）向兴业银行股
份有限公司鞍山分行申请8,000万元综合授信和授信项下用信提供保证担
保，承担连带责任。
    截止2015年3月31日，公司累计对外担保余额10,000万元（不含控股子
公司对公司担保）。本次担保后，公司累计对外担保总额约为18,000万元，
占2014年12月31日公司经审计净资产的11.39%。无逾期担保和涉及诉讼的
担保，也无反担保情况。
    截止2015年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额26,000万元，占
公司2014年12月31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的16.45%
（均为公司对控股子公司以及控股子公司对公司的担保）。本次担保后，
公司及控股子公司累计对外担保总额约为34,000万元，占公司2014年12月
31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的21.51%。无逾期担保和
涉及诉讼的担保，也无反担保情况。


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    公司不存在直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供担保
的情况（不含控股子公司），也不存在对外担保总额超过净资产 50％的情
况，以及不存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保，且所有
担保均为对控股子公司的担保，上述控股子公司具备一定偿债能力。
    公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》（2015 年修订）和《公司章程》的有关规定和要求，执行
了决策审批程序，履行了信息披露义务，信息披露真实、准确、完整，担
保风险已充分揭示。
    我们同意本次对外担保事项。


独立董事（签名）：张森林、高振忠、刘方权、张平




                                             二○一五年六月十三日




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