证券代码：002240            证券简称：威华股份            公告编号：2016-095


                       广东威华股份有限公司
         第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏

    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议
通知于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2016 年 8 月
19 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长
王天广先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016
年半年度报告>及其摘要的议案》
    《 2016 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2016 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更证
券事务代表的议案》。
    邱保华先生因工作岗位调整原因，不再担任公司证券事务代表一职。董事会
同意聘任雷利民先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满时止。
    《关于变更证券事务代表的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
广东威华股份有限公司
        董事会
二○一六年八月十九日