证券代码：002240              证券简称：威华股份               公告编号：2017-050


                       广东威华股份有限公司
              第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知
于 2017 年 7 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2017 年 7 月 26
日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以通讯方式召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017 年半
年度报告>及其摘要的议案》
    《 2017 年 半 年 度 报 告 》 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2017 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                                            广东威华股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          二○一七年七月二十六日