证券代码：002240          证券简称：威华股份          公告编号：2017-063


                    广东威华股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知
于 2017 年 8 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议为临时会议，召
集人公司董事长王天广先生在会上作了说明。会议于 2017 年 8 月 22 日在深圳市
福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    关联董事张江峰先生和周祎先生依法回避表决，其余董事以5票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于进一步确定非公开发行股票数量区
间的议案》。
    2016 年 9 月 29 日和 2016 年 10 月 17 日，公司分别召开第五届董事会第三
十一次（临时）会议和 2016 年第六次（临时）股东大会，审议通过了《关于第
三次调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司《非公开发行
A 股股票预案（三次修订稿）》于 2016 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。根据修订后的非公开发行股票预案，公司募集资金总
额为不超过 65,843.20 万元，发行价格为定价基准日（即发行期首日）前二十个
交易日股票交易均价的 90%，发行数量为募集资金总额除以发行价格。
    根据实际情况，公司在募集资金总额不超过 65,843.20 万元的基础上，进一
步确定本次非公开发行股票数量的区间为不超过 6,000 万股。最终发行数量由董
事会根据股东大会的授权、中国证券监督管理委员会相关规定与保荐人（主承销
商）协商确定。
    目前，公司本次非公开发行股票的申请已获得中国证监会发行审核委员会
审核通过，尚未收到中国证监会的书面核准文件。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                                  广东威华股份有限公司
                                                          董事会
                                                二○一七年八月二十二日