证券代码：002240           证券简称：威华股份          公告编号：2018-034


                     广东威华股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通
知于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2018 年 4 月 16
日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以现场与通讯相结合
方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王
天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年第一季度报告全文及正文的议案》；
    《2018 年第一季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2018 年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017
年年度股东大会的议案》。
    董事会同意于2018年5月8日（周二）下午14:30以现场与网络相结合的方式
召开公司2017年年度股东大会审议相关议案。
    《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                     广东威华股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二○一八年四月十六日