证券代码：002240           证券简称：威华股份       公告编号：2018-048


                    广东威华股份有限公司
         关于为孙公司银行借款提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”） 孙公司封开县威利邦木业有
限公司（以下简称“封开威利邦”）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有
限公司广州分行申请人民币 3,000 万元综合授信额度，授信期限为一年，董事会
同意公司为上述银行授信提供连带责任保证。
    本次担保事项已经公司第六届董事会第十六会议审议通过。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司
股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人基本情况
    （1）公司名称：封开县威利邦木业有限公司
    （2）成立日期：2007 年 5 月 31 日
    （3）经营场所：封开县长岗镇旺村管理区
    （4）法定代表人：华如
    （5）注册资本：11,500 万人民币元
    （6）经营范围：林木种植、销售；纤维板、家具、木材和木制品加工、销
售；种植速生丰产林。
    2、封开威利邦为公司的全资孙公司，公司通过广东威华木业有限公司（原
清远市威利邦木业有限公司）间接持有其 100%的股权。（封开威利邦于 2017 年
10 月变更为广东威华木业有限公司全资子公司，公司持有广东威华木业有限公
司 100%股权）
    3、封开威利邦主要财务数据如下：
                                                                                 单位：元

                               2018 年 3 月 31 日(未经审计)    2017 年 12 月 31 日(经审计)
  资产总额                                448,328,211.82                433,616,255.74
  负债总额                                 46,179,125.86                  43,881,072.63
  资产净额                                402,149,085.96                389,735,183.11
                                    2018 年 3 月(未经审计)             2017 年度(经审计)
  营业收入                               102,336,452.30                 428,001,497.34
  营业利润                                 12,116,188.27                  48,296,252.85
  归属于母公司所有者的净利润               12,413,902.85                  48,441,955.88

    三、拟签署保证协议的主要内容
    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由本公司及孙公司封开威利邦与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过
本次授予的担保额度 3,000 万元。
    四、本次担保的原因及对公司的影响
    封开威利邦为公司全资孙公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控
制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。封开威利邦本次向银
行申请授信主要用于补充日常流动资金，符合公司和全资孙公司的共同利益，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本议案提交日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次
担保）为人民币 37,296 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 18.29%；其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为
11,196 万元,公司对所属控股子公司实际担保余额为 26,100 万元。公司及控股
子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
    特此公告。




                                                               广东威华股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              二○一八年五月二十五日