证券代码：002240          证券简称：威华股份          公告编号：2018-058


                    广东威华股份有限公司
           第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通
知于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2018 年 7 月 10
日在四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园拱星片区四川致远锂业有限公司会
议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销坏
账的议案》；
    《关于核销坏账的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见》。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018
年半年度报告>及摘要的议案》；
    《2018 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2018 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018
年第二次（临时）股东大会的议案》。
    董事会同意于 2018 年 7 月 26 日（周四）下午 14:30 以现场与网络相结合的
方式召开公司 2018 年第二次（临时）股东大会审议相关议案。
   《关于召开 2018 年第二次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。




                                                 广东威华股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二○一八年七月十日