证券代码：002240            证券简称：威华股份         公告编号：2018-062


                     广东威华股份有限公司
  关于召开 2018 年第二次（临时）股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决
定于 2018 年 7 月 26 日（周四）下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开
公司 2018 年第二次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：公司第六届董事会
    （二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法
规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定，2018 年 7 月 10 日公司召开的第
六届董事会第十八次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2018 年 7 月 26 日（周四）下午 14:30 开始
    2、网络投票时间：2018 年 7 月 25 日（周三）-2018 年 7 月 26 日(周四）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7
月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018 年 7 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 26 日下
午 15:00 期间的任意时间。
    （四）现场会议召开地点：深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 01
单元会议室
    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    （六）股权登记日：2018 年 7 月 20 日（周五）
    （七）会议出席对象：
    1、截至 2018 年 7 月 20 日（周五）交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项：
    本次股东大会审议事项如下：
    《关于补选方兴先生为第六届监事会股东代表监事的议案》
    上述议案已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2018
年6月16日刊登于《中国证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规则的要求，本次会议审
议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
   提案编码                 提案名称              备注（该列打勾的栏目可以投票）
非累积投票提案

                 《关于补选方兴先生为第六届监事
     1.00                                                    √
                 会股东代表监事的议案》

    四、现场会议登记方法
    （一）登记方式
    1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

    3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
    （二）登记时间：2018年7月25日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
    （三）登记地点：广东威华股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区华富
路1018号中航中心31楼3101-3102），信函上请注明“股东大会”字样；
    联系人：雷利民
    电话：0755-82557707
    传真：0755-82725977
    电子邮箱：leilimin@gdweihua.cn
    邮编：518031
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作
流程见附件 1。
    六、其他
    (一)联系方式
    会议联系人：雷利民
    联系部门：广东威华股份有限公司董事会办公室
    电话：0755-82557707
    传真：0755-82725977
    联系地址：深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102
    邮 编：518031
    (二)会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。




             广东威华股份有限公司
                    董事会
               二○一八年七月十日
附件 1

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为
“威华投票”
    2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、
“反对”或“弃权”
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年7月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月25日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月26日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2.

                                授权委托书
    兹全权委托             先生（女士）代表我单位（个人），出席广东威华股份
有限公司2018年第二次（临时）股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
                                                      备注（该列打
 提案                                                                同    反   弃
                          议案内容                    勾的栏目可
 编码                                                                意    对   权
                                                        以投票）

 非累积投票提案

         《关于补选方兴先生为第六届监事会股东代表监
 1.00                                                      √
         事的议案》



说明：
    1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束    委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：               委托人持股数：
委托人股东账户：                              受托人签名：
受托人身份证号：