广东威华股份有限公司
                  2018 年度董事会工作报告

    2018年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履
行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决
策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事
会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可
持续发展。现将2018年度董事会主要工作报告如下：
    一、董事会日常工作情况
    （一）董事会会议召开情况
    2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开14
次董事会会议，具体情况如下：
    1、2018年2月8日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
    2、2018 年 2 月 22 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》等十一个议案。
    3、2018年2月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于补选第六届董事会非独立董事的议案》等六个议案。
    4、2018年4月16日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于2018年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的
议案》。
    5、2018年5月18日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》。
    6、2018年5月25日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于为孙公司银行借款提供担保的议案》。
    7、2018年6月14日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》等三个议案。
    8、2018年7月10日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于<2018年半年度报告>及摘要的议案》等三个议案。
    9、2018年7月20日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于为孙公司银行借款提供担保的议案》。
    10、2018年8月22日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》、《关于全资孙公
司开展融资租赁业务及公司与子公司为其提供担保的议案》。
    11、2018年9月4日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于为控股子公司银行借款提供担保的议案》。
    12、2018年9月17日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于回购公司股份预案的议案》等三个议案。
    13、2018年10月15日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于全资子公司开展融资租
赁业务及公司为其提供担保的议案》。
    14、2018年12月19日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等四个议案。
    (二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
    2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了4次股东大会。具
体情况如下：
    1、2018年3月15日，公司召开2018年第一次（临时）股东大会，审议通过了
《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》、《关于变更部分募集资金用途的
议案》。
    2、2018年5月8日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017
年年度报告及摘要的议案》等七个议案。
    3、2018年7月26日，公司召开2018年第二次（临时）股东大会，审议通过了
《关于补选方兴先生为第六届监事会股东代表监事的议案》。
    4、2018年10月8日，公司召开2018年第三次（临时）股东大会，审议通过了
《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办
理本次回购股份相关事宜的议案》。
    （三）信息披露情况
    2018年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳
证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告
披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大
事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护投资者利益。
    （四）投资者关系管理
    公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投
资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资
者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。合理、
妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待
工作，并切实做好未公开信息的保密工作。公司全面采用现场会议和网络投票相
结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与。
    （五）公司规范化治理情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规
和中国证监会、深圳证券交易所、深圳证监局等监管部门的要求，结合自身实际
情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有
效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，
规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
    二、董事会下设专门委员会工作情况
    公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理
准则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进
一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事
会决策参考。
    （一）审计委员会
    审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务
状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和
不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中
的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。
    （二）战略委员会
    战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发
展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司
发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
    （三）薪酬与考核委员会
    薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为
其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。
    （四）提名委员会
    提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司
选举的董事、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各
自的工作。
    2018年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董
事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。
    三、独立董事履职情况
    公司独立董事根据《上市公司独立独立董事制度指导意见》、《公司章程》、
《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履
行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公
司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立
意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科
学决策提供了有效保障。具体详见2018年度独立董事述职报告。
    四、报告期内经营情况讨论与分析
    详见公司2018年年度报告第四节。
    五、2019年公司董事会重点工作
    董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项。2019年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对
全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司
利益最大化。
    董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严
格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者
特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立
公司良好的资本市场形象。




                                               广东威华股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一九年一月三十一日