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公司公告

威华股份:独立董事2018年度述职报告(丘运良)2019-02-01  

						                        广东威华股份有限公司
                    独立董事 2018 年度述职报告
                               (丘运良)

    各位股东及股东代表:本人作为广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规章制度的
规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,及时了解公司的生产经营情况及发
展状况,积极参与相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及
各专业委员会的作用,维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本
人2018年度的具体工作情况汇报如下:
    一、2018年出席董事会及股东大会会议的情况
    2018年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。
    1、2018年度,本人认真参加了公司召开的董事会,积极列席股东大会,认
真审阅相关资料,参与各项议题的讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决
权,履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审
议后,均投了同意票,没有提出异议。本年度出席董事会会议情况如下:
报告期内董事会会议召开次数                             14次
           应出席   现场出   以通讯表决方式   委托出                是否连续两次未
  姓名                                                   缺席次数
           次数     席次数     参加会议次数   席次数                  亲自出席
 丘运良     14次      5次         9次          0次            0次         否

    2、2018年度公司共召开4次股东大会,本人列席会议2次。
    二、发表独立意见的情况
    2018年度,本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求,认真核查相关资
料,就公司相关事项发表独立意见如下:
    1、2018 年 2 月 22 日,在公司召开的第六届董事会第十二次会议上,经核
查相关材料,本人发表了如下意见:
   (1)关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的
独立意见;
   (2)关于2017年度利润分配预案的独立意见;
    (3)关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见 ;
    (4)关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见;
    (5)关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见及独立意见;
    (6)关于为子公司申请综合授信额度提供担保的独立意见;
    (7)关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见。
    2、2018 年 2 月 26 日,经核查相关材料,本人对公司总经理辞职事项发表
了独立意见。
    3、2018年2月27日,在公司召开的第六届董事会第十三次会议上,经核查相
关材料,本人发表了如下意见:
    (1)关于补选第六届董事会非独立董事的独立意见;
    (2)关于聘任高级管理人员的独立意见;
    (3)关于变更部分募集资金用途的独立意见。
    4、2018 年 5 月 18,在公司召开的第六届董事会第十五次会议上,经核查相
关材料,本人对公司向持股 5%以上股东借款暨关联交易事项发表了事前认可意
见及独立意见。
    5、2018 年 6 月 15 日,在公司召开的第六届董事会第十七次会议上,经核
查相关材料,本人对公司延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的事
项发表了独立意见。
    6、2018 年 7 月 10,在公司召开的第六届董事会第十八次会议上,经核查相
关材料,本人发表了如下意见:
    (1)关于核销坏账的独立意见;
    (2)关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见。
    7、2018 年 9 月 17 日,在公司召开的第六届董事会第二十二次会议上,经
核查相关材料,本人对回购公司股份预案的事项发表了独立意见。
    8、2018 年 12 月 19 日,在公司召开的第六届董事会第二十四次会议上,经
核查相关材料,本人发表了如下意见:
    (1)关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
    (2)关于开展商品期货套期保值业务的独立意见。
    上述事前认可意见及独立意见均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、董事会下设委员会工作情况
    1、作为审计委员会主任委员,本人遵照公司《董事会审计委员会工作细则》
的详细规定,认真履行委员职责。2018年度公司共召开4次审计委员会会议,本
人均负责召集并亲自出席了会议,对内部控制、募集资金存放与使用情况、续聘
审计机构等事项进行审议,认真审核公司年度、半年度、季度财务报告,对公司
内部审计部门的工作进行了有效监督和指导。
    2、作为薪酬和考核委员会委员,本人遵照公司《董事会薪酬和考核委员会
工作细则》的详细规定,认真履行委员职责。2018年度公司共召开1次薪酬和考
核委员会,本人亲自出席了会议,对高管2017年度年终考核及薪酬事项进行了审
议,并对执行进行监督和检查,积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    1、议案审议情况。作为公司的独立董事,本人严格履行独立董事职责,对
提交董事会审议的每一项议案,认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关
部门和人员询问,利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,在工作
中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
    2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人积极关注可能影响公司内
部控制情况和法人治理结构的事项,对公司规范运作、募集资金的存放和使用、
重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查,认真听取公司相关人员汇报,及
时了解公司生产经营动态,切实履行了独立董事应尽职责。
    3、关注公司信息披露情况。报告期内,本人积极监督公司信息披露的及时
性、准确性、完整性和真实性,促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司
产生重大影响的事项,让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
    4、自我学习情况。报告期内,本人积极学习最新的法律、法规和各项规章
制度,不断提高自身履职能力,加强和提高保护社会公众股股东权益的思想意识。
    五、对公司进行现场调查等工作情况
    2018年度,本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会
多次对公司进行了现场考察,听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面
的汇报,重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、
公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等;通过电话等方
式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获
悉公司各重大事项的进展情况,确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
    六、其他
    1、未有提议召开董事会的情况发生;
    2、未有提议解聘会计师事务所的情况发生;
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
    4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生;
    5、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。
    2019年,本人将继续深入学习,利用自己的专业知识和经验,为公司董事会
科学决策提供积极的建议,切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此,也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2018年度工
作的支持,谢谢!
(本页无正文,为《广东威华股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告(丘运
良)》签字页)




                                        独立董事: 丘运良


                                                2019 年 1 月 31 日