证券代码：002240          证券简称：威华股份           公告编号：2019-033


                     广东威华股份有限公司
         第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议
通知于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2019 年 4 月
26 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼公司会议室以通讯方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王天广先生主
持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对下属
子公司提供担保额度预计的议案》；
    同意公司（含下属子公司）在下属子公司申请包括但不限于银行授信、融资
租赁等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过
140,000 万元，对外担保额度有效期及授权期限为公司 2018 年度股东大会审议通
过之日起，至 2019 年年度股东大会召开之日止。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司章程>部分条款的议案》。
    根据 2019 年 4 月 17 日发布的《上市公司章程指引》及 2018 年 9 月 30 日
发布的《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，就《公司章程》
部分条款进行修订。
    本议案将与公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于修订<公司
章程>部分条款的议案》合并为一个议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    修订后的《广东威华股份有限公司章程》全文及《公司章程修正案》同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                                 广东威华股份有限公司
                                                         董事会
                                               二○一九年四月二十六日