证券代码：002241             证券简称：歌尔声学        公告编号：2015-077
债券代码：128009             债券简称：歌尔转债

                      歌尔声学股份有限公司
            第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2015 年 8 月 8 日以电话、电子邮件方式发出，于 2015
年 8 月 19 日在公司以现场表决方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人，监事会主席孙红斌主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事表决，形成如下决议：
    1. 审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司 2015 年半年度报告>、<歌尔
声学股份有限公司 2015 年半年度报告摘要>的议案》
    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《歌尔声学股份有限公司 2015
年半年度报告》、《歌尔声学股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《歌尔声学股份有限公司 2015 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    《歌尔声学股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
    2.审议通过《关于审议公司<关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
    经认真审核，监事会认为：公司 2015 年上半年度募集资金的存放与使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       《歌尔声学股份有限公司董事会关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
       3.审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园 2 号”员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
    经认真审核，监事会认为：公司《歌尔声学股份有限公司“家园 2 号”员工持
股计划（草案）及其摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员
工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，亦不存在以强制方式促使员工参与本员工持股计划的情形，本次员工持股计
划有利于公司战略转型的顺利持续实施，有利于实现公司、股东和员工利益的一致
性。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   《歌尔声学股份有限公司“家园 2 号”员工持股计划（草案）》详见信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
   《歌尔声学股份有限公司“家园 2 号”员工持股计划（草案）摘要》详见信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。




    特此公告。


                                                 歌尔声学股份有限公司监事会
                                                     二○一五年八月十九日