歌尔股份:关于购买房产暨关联交易的公告2016-08-18
证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2016-054
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于购买房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为解决歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)关键管理技术人员的住宿问
题,增强人才吸引力,公司拟以协议价不超过5,800万元(不含税费)购买潍坊歌尔
家园置业有限公司项下总面积为8,787.48平方米住宅及其配套设施。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,潍坊歌尔家园置业有限公司为
公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司子公司,本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,关联董事姜滨
先生、姜龙先生、段会禄先生回避表决,公司独立董事就该交易事项进行了事前认
可并对本次关联交易发表独立意见。本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的重大关联交易,不需要提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形,不需要经过有关部门批准。
截止目前,公司控股股东、实际控制人或关联人之间不存在占用公司资金、要
求公司违法违规提供担保等情形。
二、交易方基本情况
1、公司名称:潍坊歌尔家园置业有限公司
2、公司住所:潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西高新大厦1006房间
3、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人:姜滨
5、统一社会信用代码:91370700564060316R
6、主要股东:潍坊歌尔集团有限公司持股100%
公司同潍坊歌尔家园置业有限公司为同一控股股东控制下的企业。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的位于潍坊市高新技术开发区蓉花路166号。该住宅为首次出售,
本次购买的房屋总面积为8,787.48平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
1、定价情况及交易价格:参考潍坊当地市场价格,依据潍坊市高新区市场监督
管理局出具的《潍坊市商品房销售明码标价备案通知书》(潍高市监房备字【2015】
第01号),经交易双方协商确定购买价格为不超过5,800万元(不含税费)。该成交价
格同市场价格不存在明显差异。
2、资金来源:本次资产购买所需资金来源为公司自筹资金。
3、此项交易未涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
此项交易经歌尔股份有限公司董事会审议通过后将签署交易协议,具体事项授
权公司总裁办理。
五、交易的目的和对公司的影响
1、此项交易适应公司业务发展需要,增强公司人才吸引力和竞争能力。
2、此项交易参考潍坊当地市场价格,依据潍坊市高新区物价局出具的《潍坊市
商品房销售明码标价备案通知书》(潍高市监房备字【2015】第 01 号),经交易双方
协商确定,交易公允,不存在损害上市公司利益的情况。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至公告日,公司与潍坊歌尔家园置业有限公司累计已发生的各类关
联交易总金额为40万元(不含本次交易)。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》及《歌尔股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司
独立董事事前认真审查公司本次关联交易必要性和定价公允性,同意提交公司董事
会审议。
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见,认为:本次购买及关联交易行为
参考市场定价,定价公允;关联董事回避表决,表决程序公平、有效;有利于满足
公司高端管理技术人员的住宿需求,符合公司整体利益,同意公司购买房产事宜。
八、 备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见;
3、潍坊市高新区物价局出具的《潍坊市商品房销售明码标价备案通知书》(潍
高市监房备字【2015】第 01 号)。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一六年八月十七日