九阳股份:第四届监事会第三次会议决议公告2017-08-19
证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2017-037
九阳股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
九阳股份有限公司第四届监事会第三次会议于2017年8月11日以书面和电子
邮件相结合的方式发出会议通知,于2017年8月17日以通讯表决方式召开。会议
应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:
1、经表决,会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司
2017年半年度报告及摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制公司2017年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn,半年
度报告摘要刊登在2017年8月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
站http://www.cninfo.com.cn。
2、经表决,会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于
公司2014年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》;
监事会对本次激励对象名单进行了核查,认为:公司 97 位激励对象解锁资
格合法有效,满足公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件,同意公司向
激励对象进行解锁。
3、经表决,会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。
经审核,监事会认为:公司依据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财
会〔2017〕15 号)的要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,符合相
关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,
不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn 以及 2017 年 8
月 19 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2017-040 号《关于会计
政策变更的公告》。
特此公告
九阳股份有限公司监事会
2017 年 8 月 19 日