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公司公告

九阳股份:关于2017年年度股东大会修改并增加临时提案暨2017年年度股东大会补充通知的公告2018-05-05  

						证券代码:002242                证券简称:九阳股份           公告编号:2018-030

                               九阳股份有限公司

                 关于2017年年度股东大会修改并增加临时提案

                     暨2017年年度股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    根据九阳股份有限公司(以下简称:公司)于 2018 年 4 月 19 日召开的第四
届董事会第八次会议决议,决定于 2018 年 5 月 15 日召开公司 2017 年年度股东大
会,股权登记日为 2018 年 5 月 9 日。具体详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
以及 2018 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-022
号《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。
    2018 年 5 月 4 日,公司收到持有公司 48.77%股份的控股股东上海力鸿新技术
投资有限公司向公司董事会书面递交的《关于九阳股份有限公司 2017 年年度股
东大会调整提案的提议函》。提请公司董事会在 2017 年年度股东大会审议事项中
增加临时提案《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)>及其
摘要的议案》,同时取消提案《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》。
    公司于 2018 年 5 月 4 日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第
七次会议审议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)>
及其摘要的议案》,并同意将此议案提交 2017 年年度股东大会审议。具体内容详
见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上公司公告编号为 2018-029 号《关于调整公
司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    根据《公司法》、《公司章程》规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。上海力鸿
新技术投资有限公司直接持有公司 374,350,132 股,占公司总股本的 48.77%,具有
提出临时提案的法定资格,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规
定及股东大会职权范围,有明确的议题和决议事项,且提案程序亦符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》的相关规定,因此,董事会同意将上述调整后的提案提交公司
2017 年年度股东大会审议。
    除上述说明的变动外,公司 2017 年年度股东大会的召开时间、召开方式、
股权登记日、会议地点等相关事项不变。
    现将召开 2017 年年度股东大会的具体事项补充通知如下:


    一、 召开会议的基本情况
    1、 会议召集人:公司董事会
    2、会议召开时间:2018 年 5 月 15 日(星期二) 下午 14:30
    1)现场会议时间:2018年5月15日下午14:30。
    2)网络投票时间:2018年5月14日—5月15日。
    3、现场会议地点:济南市经十路 28038 号 济南公司会议室
    4、股权登记日:2018 年 5 月 9 日
    5、会议召开方式:本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方
式召开。
    6、会议出席对象:
    1)凡 2018 年 5 月 9 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会
议表决;股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的
股东。(授权委托书式样附后)
    2)公司董事、监事和高级管理人员。
    3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    7、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、会议审议事项
    1、审议《公司董事会 2017 年度工作报告》;
    2、审议《公司监事会 2017 年度工作报告》;
     3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》;
     4、审议《公司 2017 年年度报告及摘要》;
     5、审议《关于 2017 年度利润分配的议案》;
     6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构的议案》;
     7、审议《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
     8、审议《关于确认公司董事 2017 年度薪酬的议案》;
     9、审议《关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案》;
     10、审议《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>的议案》;
     11、审议《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)>及其
摘要的议案》;
     12、审议《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》;
     13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有
关事宜的议案》;
    本次股东大会上,公司独立董事将向股东大会做 2017 年度述职报告。
    上述议案 11 已经 2018 年 5 月 4 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届
监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 和 2018 年 5 月 5 日的《证券时报》、《中国证券报》上的相
关公告。
    其他议案已经 2018 年 4 月 19 日召开的公司第四届董事会第八次会议、第四
届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 和 2018 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》上的相
关公告。
    特别提示:议案10至议案13为特别决议事项,应当由出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,上市公司股东大会审
议限制性股票激励计划时,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票
权,有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2018年5月5日刊登
在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《独立董事公开征集投票权报告书》。
    根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,
公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东)。


    三、提案编码
                                                                          备注
提案编码             提案名称                                         该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
  100                              总议案                                   √

  1.00     公司董事会 2017 年度工作报告                                    √

  2.00     公司监事会 2017 年度工作报告                                    √

  3.00     公司 2017 年度财务决算报告                                      √

  4.00     公司 2017 年年度报告及摘要                                      √

  5.00     关于 2017 年度利润分配的议案                                    √
           关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构            √
  6.00
           的议案
  7.00     关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案                  √

  8.00     关于确认公司董事 2017 年度薪酬的议案                            √

  9.00     关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案                            √

  10.00    关于变更公司经营范围和修订《公司章程》的议案                    √
           关于《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》        √
  11.00
           及其摘要的议案
           关于《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》          √
  12.00
           的议案
           关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计              √
  13.00
           划有关事宜的议案


    四、现场会议登记方法
    1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托
代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理
登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东
委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
    3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公
司的时间为准(不接受电话登记)。
    4、登记时间:2018年5月10日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。
    5、登记地点:浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号
九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票
和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。


    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    地址:浙江省杭州市江干区下沙银海街 760 号      九阳工业园证券部
    联系人:缪敏鑫
    电话号码:0571-81639093     81639178
    传真号码:0571-81639096
    2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。


    七、会议附件
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书(格式)


    特此公告


                                                     九阳股份有限公司董事会
                                                              2018 年 5 月 5 日
附件一 :参加网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码:362242
    2、投票简称:九阳投票
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权;
    股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二) 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    (三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 14 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 5 月 15 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二:九阳股份 2017 年年度股东大会授权委托书


            兹全权委托                 (先生/女士)代表本人(本单位)出席九阳股
        份有限公司2017年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委
        托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


        委托人签名/盖章:                委托人身份证号码:


        委托人持股数:                   委托人证券帐户号码:


        受托人签名:                     受托人身份证号码:


        受托日期:                       有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束
                                                               备注              表决意见
序号                        议案名称                       该列打钩的栏
                                                                          同意     反对     弃权
                                                             目可以投票
100                          总议案                             √
1.00    公司董事会 2017 年度工作报告                            √
2.00    公司监事会 2017 年度工作报告                            √
3.00    公司 2017 年度财务决算报告                              √
4.00    公司 2017 年年度报告及摘要                              √
5.00    关于 2017 年度利润分配的议案                            √
        关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度财务审计
6.00                                                            √
        机构的议案
7.00    关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案          √
8.00    关于确认公司董事 2017 年度薪酬的议案                    √
9.00    关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案                    √
10.00   关于变更公司经营范围和修订《公司章程》的议案            √
        关于《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)(修
11.00                                                           √
        订稿)》及其摘要的议案
        关于《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理
12.00                                                           √
        办法》的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激
13.00                                                           √
        励计划有关事宜的议案
    特别说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”
视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。