意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

九阳股份:第四届董事会第十一次会议决议公告2018-07-14  

						证券代码:002242                证券简称:九阳股份          公告编号:2018-044

                               九阳股份有限公司

                    第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



     九阳股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第十一次会议通知于
2018 年 7 月 9 日以 OA 和电子邮件相结合的方式发出,并于 2018 年 7 月 13 日以
通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。本次
会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定,合法有效。
     经董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:
     1、会议以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事王旭宁回避表
决,审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
     独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
     该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 以及 2018 年 7 月
14 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-046 号《关于日常关
联交易预计的公告》。
     2、会议以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事姜广勇回避表
决,审议通过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》。
     独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
     该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 以及 2018 年 7 月
14 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-047 号《关于子公司
购买房产暨关联交易的公告》。


     特此公告
九阳股份有限公司董事会


       2018 年 7 月 14 日