证券代码：002242               证券简称：九阳股份           公告编号：2019-042

                              九阳股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



    九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第四届董事会第十九次会议
于 2019 年 6 月 12 日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于 2019 年 6
月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事
9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，
会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定，合法有效。
    经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
    1、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事韩润、姜
广勇、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次
授予股票第一期解除限售的议案》。
    2018年限制性股票激励计划首次授予股票的第一个解除限售期已达成设定
的考核指标，根据激励计划相关规定对本次共计1,398,000股限制性股票进行解除
限售。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。《关于公司 2018 年限制性股票激励
计划首次授予股票第一期解除限售条件成就的公告》及独立董事发表的意见详见
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    特此公告




                                                      九阳股份有限公司董事会


                                                              2019 年 6 月 18 日