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公司公告

九阳股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告2019-11-26  

						证券代码:002242               证券简称:九阳股份           公告编号:2019-068

                               九阳股份有限公司

                  第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



     九阳股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第二十二次会议通知于
2019 年 11 月 20 日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出,并于 2019 年 11 月
25 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9

名。本次会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定,合法有效。
     经董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:
     1、会议以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事王旭宁、韩润、
姜广勇、杨宁宁回避表决,审议通过了《关于调增 2019 年度日常关联交易预计

的议案》。
     根据公司经营发展的需要,拟调增与关联方 SharkNinja (Hong Kong) Company
Limited 日常关联交易预计。公司原 2019 年度预计并已履行审批程序的日常关联
交易总额度为 51,000 万元,本次拟调增日常关联交易预计额度 3,500 万元,调增
后的 2019 年度日常关联交易预计总额度为 54,500 万元。

     独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
     该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 以及 2019 年 11
月 26 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2019-069 号《关于调增
2019 年度日常关联交易预计的公告》。


     特此公告


                                                      九阳股份有限公司董事会
                                                             2019 年 11 月 26 日