证券代码：002242               证券简称：九阳股份           公告编号：2019-068

                               九阳股份有限公司

                  第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



     九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十二次会议通知于
2019 年 11 月 20 日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出，并于 2019 年 11 月
25 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9

名。本次会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
     经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
     1、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王旭宁、韩润、
姜广勇、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于调增 2019 年度日常关联交易预计

的议案》。
     根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方 SharkNinja (Hong Kong) Company
Limited 日常关联交易预计。公司原 2019 年度预计并已履行审批程序的日常关联
交易总额度为 51,000 万元，本次拟调增日常关联交易预计额度 3,500 万元，调增
后的 2019 年度日常关联交易预计总额度为 54,500 万元。

     独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
     该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 以及 2019 年 11
月 26 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2019-069 号《关于调增
2019 年度日常关联交易预计的公告》。


     特此公告


                                                      九阳股份有限公司董事会
                                                             2019 年 11 月 26 日