关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作
指引》、及深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司
《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市通产丽星股
份有限公司的独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议审议的有关聘任公司
高级管理人员的议案发表如下意见：
    一、本次公司高级管理人员候选人的提名和审批程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
    二、经过对本次高级管理人员候选人简历的认真审查，我们认为本次高级
管理人员候选人均具备相关专业知识和决策、协调执行能力，符合履行相关职责
的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担
任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。
   三、本次会议审议的有关聘任公司高级管理人员的议案的内容合法、审议、
表决程序均符合相关规定，合法有效，我们同意本次董事会会议关于聘任高级管
理人员议案的表决结果，同意公司聘任姚正禹先生为公司总经理，成若飞先生为
公司副总经理，彭晓华女士为公司副总经理及董事会秘书，杨任先生为公司财务
总监，任期至第四届董事会任期届满。
   (此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司独立董事关于聘任公司高级
管理人员的独立董事意见的签署页)




                            独立董事签字：




             梅月欣               苏启云               居学成




                                  2017 年 6 月 29 日