证券代码：002243            股票简称：通产丽星      公告编号： 2017-031号




                    第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2017 年 8 月 21 日上午 9：30 在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以
现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送
达方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。本次会议由董事长陈寿先生召集和主持，公司部分监事及全体高级管理
人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度
财务报告》；
    《深圳市通产丽星股份有限公司 2017 年半年度财务报告》具体内容见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度
报告及摘要》；
 《深圳市通产丽星股份有限公司 2017 年半年度报告》全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司 2017 半年度报告摘要》刊
登在 2017 年 8 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》；
    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，
审计费用为人民币 48 万元，含年度财务报表审计、关联方占用资金情况的审核、
管理建议书等费用。因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    关于《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构
的事前认可意见》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度
审计机构的独立董事意见》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用自有
资金购买银行保本型理财产品的议案》；
    在保证生产经营正常开展的前提下，同意公司以不超过 1 亿元的自有资金进
行保本型银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使
用，且公司在任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不得超过 1 亿元。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    关于《关于使用自有资金购买银行保本型理财产品的独立董事意见》全文
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第
二次临时股东大会的议案》。
    同意于 2017 年 9 月 7 日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开深
圳市通产丽星股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。
    《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2017 年 8 月
23 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。




    特此公告。
                                        深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                                        2017 年 8 月 23 日