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公司公告

通产丽星:第四届监事会第二次会议决议公告2017-08-23  

						 证券代码:002243            股票简称:通产丽星      公告编号:2017-035号




                    第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议
于 2017 年 8 月 21 日上午 12:30 在深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001 号通产丽
星科技园一栋一楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2017 年 8
月 11 日以电子邮件、传真方式送达。本次会议应到监事 3 人,实到监事 2 人,监
事戴海女士因出差在外,特授权监事会主席刘如强先生代为行使表决权。本次会议
由监事会主席刘如强先生召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决,一致通过以下决议:
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度财
务报告》;
    《深圳市通产丽星股份有限公司 2017 年半年度财务报告》具体内容见巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度报
告及摘要》;
    经审核,监事会认为:《公司 2017 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程的有关规定,内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《深圳市通产丽星股份有限公司 2017 年半年度报告》全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn,《深圳市通产丽星股份有限公司 2017 半年度报告摘要》刊登
在 2017 年 8 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师
事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构的议案》;
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用自有资
金购买银行保本型理财产品的议案》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。




    特此公告。


                                  深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                                           2017 年 8 月 23 日