证券代码：002243           股票简称：通产丽星     公告编号：2018-013号




                    第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2018 年 4 月 23 日上午 12:00 在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场方式
召开。本次监事会会议通知已于 2018 年 4 月 18 日以电子邮件、传真方式送达。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席刘如强先生召集和主持。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年第一季度报
告》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市通产丽星股份有限公司2018年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、关联监事刘如强先生回避表决，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于 2017 年度公司监事会主席薪酬的议案》。
    鉴于 2017 年公司董事会及监事会换届原因，刘如强先生不再担任公司副总经理，
2017 年 6 月 29 日公司召开了股东大会及第四届监事会第一次会议，刘如强先生被选
举为公司监事会主席。考虑刘如强先生职务变动为年中及实际承担工作等因素，其 2017
年薪酬岗位系数保持不变，2017 年度薪酬按公司副总经理水平发放。
    该议案尚需提交股东大会审议通过后方能生效。
特此公告。
             深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                             2018 年 4 月 25 日