证券代码：002244    证券简称：滨江集团       公告编号：2017-092
                 杭州滨江房产集团股份有限公司
             第四届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事
会第三十八次会议通知于 2017 年 11 月 11 日以专人送达、传真形式
发出，会议于 2017 年 11 月 16 日以通讯方式召开，应参加表决董事
7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
    一、审议通过《关于为控股公司贷款提供担保的议案》
    公司的全资子公司杭州滨江房屋资产管理有限公司和杭州友好
饭店有限公司向中国银行股份有限公司杭州城东支行分别申请 3.9
亿元和 2.5 亿元的贷款。公司董事会同意公司为上述贷款提供连带责
任保证，具体内容以保证合同为准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司 2017-093 号公告《关于为子公司提供担保的公告》
    二、审议通过《关于为公司经营性物业贷款提供担保的议案》
    公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行申请经营
性物业贷款柒亿元，经公司董事会研究决定，同意为该授信提供房产
抵押担保，具体内容以公司与银行签订的《最高额抵押合同》等相关
担保文件为准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   杭州滨江房产集团股份有限公司
                                              董事会
                                     二○一七年十一月十七日

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