证券代码：002244           证券简称：滨江集团        公告编号：2018－032



                  杭州滨江房产集团股份有限公司
                关于为参股子公司提供财务资助的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》等相关规定，杭州滨江房产集团股份有

限公司（以下简称 “公司”）为满足参股子公司浙江博昌投资管理有

限公司（以下简称“博昌投资”）项目开发的需要，拟向博昌投资提

供不超过35,000万元人民币的财务资助，现将有关事项公告如下：

       一、财务资助事项概述

    （一）财务资助对象及金额
     公司名称                  财务资助最高额度（万元）      公司持股比例
 浙江博昌投资管理有限公司               35,000                   25%

    （二）资金主要用途、来源及资金成本

    公司此次对博昌投资提供财务资助主要用于支付杭政储出【2018】

2 号地块的土地出让金（及契税）和前期费用。本次财务资助的资金

来源为公司自筹资金。博昌投资按10%的年利率向公司支付借款利息。

    （三）审批程序

    公司2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金对外

提供财务资助（委托贷款）的议案》，同意公司（含合并报表范围内

下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超
过人民币 60 亿元的自有资金对外提供财务资助（委托贷款），实施

期限自 2016 年年度股东大会作出决议之日起至 2018 年召开 2017

年年度股东大会前。

    本次对外提供财务资助在上述股东大会的授权范围内，经公司董

事会审议通过后实施，无须提交公司股东大会审议。本次财务资助事

项已于2018年3月19日经公司第四届董事会第四十五次会议批准。

   二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

   （一）浙江博昌投资管理有限公司基本情况如下：

   1、成立日期： 2013 年 09 月 29 日

   2、企业类型：有限责任公司

   3、法定代表人：叶继春

   4、注册资本：2666.67 万元

   5、注册地址：杭州市江干区机场路 238-5 号 4 幢 303 室

   6、经营范围： 服务：投资管理(未经金融等监管部门批准，不

得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，经济信

息咨询（除商品中介），企业管理咨询，建筑设计咨询，物业管理，

建筑装饰工程施工，计算机软件的技术开发，网络系统的技术开发；

其他无需报经审批的一切合法项目。

   7、股东情况及股权比例
             股东名称                   持股比例（%）
     浙江出版集团投资有限公司                30
     浙江华盈置业投资有限公司               22.5
       杭州杰鲨实业有限公司                 22.5
   杭州滨江房产集团股份有限公司              25
                总计                         100

    8、截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 4780.44 万元，净

资产 2069.68 万元。2017 年该公司营业收入 510.68 万元，净利润

174.95 万元。

    （二）其他股东义务

    支付杭政储出【2018】2 号地块的土地出让金（及契税）和前期

费用的资金由公司和浙江出版集团投资有限公司按 45.5%和 54.5%承

担，浙江出版集团投资有限公司将为博昌公司提供相应的财务资助。

浙江华盈置业投资有限公司和浙江华盈置业投资有限公司不为博昌

公司提供财务资助。

    浙江华盈置业投资有限公司和杭州杰鲨实业有限公司向公司出

具《保证函》，同意为博昌公司清偿贷款本息的义务和其他义务提供

连带责任保证担保。

    浙江华盈置业投资有限公司基本情况如下：

    1、成立日期：2007 年 12 月 26 日

    2、企业类型：有限责任公司

    3、法定代表人：陈岗

    4、注册资本：2000 万元

    5、注册地址：浙江省杭州市福利新村 2 号 202 室

    6、经营范围：实业投资，房地产投资，投资管理，仓储服务（除

危险品），房屋中介代理，经济信息咨询。

    杭州杰鲨实业有限公司基本情况如下：
    1、成立日期：2004 年 01 月 07 日

    2、企业类型：有限责任公司

    3、法定代表人：金德立

    4、注册资本：1000 万元

    5、注册地址：杭州市江干区凤起东路 888 号 1518 室

    6、经营范围：服务：站场：货运站（场）经营（仓储理货）（凭

有效许可证经营）、自有房屋租赁、物业管理、企业投资管理咨询（除

证券、期货咨询及国家法律法规禁止的项目）；其他无需报经审批的

一切合法项目。

    三、公司累计对外提供财务资助金额

    截至本公告披露日，公司为参股子公司提供财务资助金额为

479,900.49 万元。公司对外财务资助不存在逾期情况。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：公司为博昌投资提供财务资助用于支付杭政储

出【2018】2 号地块的土地出让金（及契税）和前期费用，有利于项

目的顺利开发。未提供财务资助的合作方股东为博昌公司清偿贷款本

息的义务和其他义务提供连带责任保证担保。董事会认为，公司此次

财务资助风险可控。

    五、独立董事意见

    1、公司本次向浙江博昌投资管理有限公司提供财务资助，是为

满足杭政储出【2018】2 号地块开发的资金需求，保证项目的良好运

作，符合公司利益。
   2、本次财务资助采取了必要的风险控制措施：浙江博昌投资管

理有限公司未提供财物资助的股东向公司出具《保证函》，同意为浙

江博昌投资管理有限公司清偿借款本息的义务和其他义务提供连带

责任保证担保

   3、本次对外提供财务资助按照有关规定履行决策程序。

   综上所述，我们同意公司本次财务资助事项。

   六、承诺事项

   （一）在以下期间，公司不得对外提供财务资助（委托贷款）：

   1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。

   2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。

   3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的

十二个月内。

   （二）公司对外提供财务资助（委托贷款）后的十二个月内，不

使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性

补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷

款。

   七、备查文件

   １、公司第四届董事会第四十五次会议决议。

   ２、独立董事的独立意见。

   特此公告。

                               杭州滨江房产集团股份有限公司

                                           董事会
二○一八年三月二十日