证券代码：002244     证券简称：滨江集团    公告编号：2019－042

              杭州滨江房产集团股份有限公司
            第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事

会第十五次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以专人送达、传真形式发出，

会议于 2019 年 4 月 24 日在杭州市庆春东路 38 号公司会议室召开，

会议由公司监事会主席赵军主持，应参加会议监事 3 人，实到 3 人。

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

    1、审议通过《2019 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    公司第四届监事会即将届满到期，监事会提名陈国灵女士、薛蓓

蕾女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（具体简历见附件）。

上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代

表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。


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    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人

数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司

监事总数的二分之一。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    特此公告。



                                   杭州滨江房产集团股份有限公司

                                               监事会
                                         二○一九年四月二十五日




附件：监事候选人简历

    陈国灵女士，1972年8月出生，硕士研究生学历。现任杭州普特

股权投资管理有限公司执行总经理，公司监事。陈国灵女士未持有公

司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的

股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公

司章程》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规

定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门

的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，陈国

灵女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规

和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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    薛蓓蕾女士，1981年12月出生，本科学历。现任杭州滨江投资控

股有限公司会计，公司监事。薛蓓蕾女士未持有公司股票，与其他董

事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际

控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司

监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券

交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，薛蓓蕾女士不属于“失

信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公

司章程》规定的任职条件。




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