证券代码：002244      证券简称：滨江集团     公告编号：2019－047

                   杭州滨江房产集团股份有限公司
         关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 4 月 17 日披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告

编号：2019-038），定于 2019 年 5 月 7 日（星期二）14：30 召开 2018

年年度股东大会。

    2019 年 4 月 24 日，公司董事会收到公司控股股东杭州滨江投资

控股有限公司提出的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，杭

州滨江投资控股有限公司提议将公司第四届董事会第七十次会议审

议通过的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》、《关于提请股东

大会授权董事会批准公司对外提供财务资助额度的议案》、《关于董事

会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的

议案》和公司第四届监事会第十五次会议审议通过的《关于监事会换

届选举非职工代表监事的议案》以临时提案的方式提交公司 2018 年

年度股东大会审议并表决。即在原 2018 年年度股东大会审议事项中

增加如下议案：

      1、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
      2、《关于提请股东大会授权董事会批准公司对外提供财务资
助额度的议案》
                                1
     3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
     4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
     5、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第七十次会议审议通过，具体内

容详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的公告。

    根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10

日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2019年4月24日，

杭州滨江投资控股有限公司持有公司股份1,336,441,272股，占公司

总股本的42.95%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题

和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司

董事会同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。除上

述增加的临时提案外，公司董事会于2019年4月17日发布的《关于召

开2018年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、

股权登记日等其他事项不变。

    公司关于召开2018年年度股东大会的补充通知详见与本公告同

日披露的《关于召开2018年年度股东大会的补充通知》（公告编号

2019-048）。

    特此公告。

                              杭州滨江房产集团股份有限公司

                                           董事会

                                   二○一九年四月二十五日
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