证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号： 2019－048

              杭州滨江房产集团股份有限公司
         关于召开2018年年度股东大会的补充通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019

年 5 月 7 日（星期二）14：30 召开 2018 年年度股东大会，本次会议

将采用现场与网络投票相结合的方式进行。根据 2019 年 4 月 24 日公

司控股股东杭州滨江投资控股有限公司提交的《关于提请增加 2018

年年度股东大会临时提案的函》，公司董事会就 2018 年年度股东大会

作如下补充通知：

一、 会议召开基本情况

     1、股东大会届次：2018年年度股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间： 2019 年 5 月 7 日（星期二）14：30

     网络投票时间：2019 年 5 月 6 日—2019 年 5 月 7 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2019 年 5 月 7 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 6 日


                                1
15:00 至 2019 年 5 月 7 日 15:00。

     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。

     6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 26 日

     7、出席对象

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股

权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

     8、会议地点：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室

二、会议审议事项

1、2018 年度董事会工作报告

2、2018 年度监事会工作报告

3、2018 年度财务决算报告

4、2018 年度利润分配预案

5、《2018 年年度报告》及其摘要

6、关于续聘 2019 年度审计机构的议案

7、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额

度的议案

8、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保额


                                 2
度的议案

9、关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务

资助额度的议案

10、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供财务资

助额度的议案

11、关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案

12、关于拟注册和发行中期票据的议案

13、关于使用自有资金进行风险投资的议案

14、关于提请股东大会授权董事会批准公司对外提供财务资助额度的

议案

15、关于董事会换届选举非独立董事的议案

15.1 关于选举戚金兴先生为第五届董事会非独立董事的议案

15.2 关于选举朱慧明先生为第五届董事会非独立董事的议案

15.3 关于选举莫建华先生为第五届董事会非独立董事的议案

15.4 关于选举李渊先生为第五届董事会非独立董事的议案

本议案以累积投票方式表决。

16、关于董事会换届选举独立董事的议案

16.1 关于选举贾生华先生为第五届董事会独立董事的议案

16.2 关于选举王曙光先生为第五届董事会独立董事的议案

16.3 关于选举汪祥耀先生为第五届董事会独立董事的议案

本议案以累积投票方式表决。

17、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案


                             3
17.1 关于选举陈国灵女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

17.2 关于选举薛蓓蕾女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

本议案以累积投票方式表决。

     以上议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日、4 月 25 日刊登于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事候选

人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可

进行表决。

     根据公司法和公司章程的规定，上述第 15 项议案、第 16 项议案

及第 17 项议案需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举及监

事选举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3

人，监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量

乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选

人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

     上述第 4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 项议案

为属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单

独计票并披露。

三、提案编码

     本次股东大会提案编码如下：
                                                          备注
提 案 编
                                  提案名称            该列打勾的栏
码
                                                      目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案


                                       4
   1.00   2018 年度董事会工作报告                                      √

   2.00   2018 年度监事会工作报告                                      √

   3.00   2018 年度财务决算报告                                        √

   4.00   2018 年度利润分配预案                                        √

   5.00   《2018 年年度报告》及其摘要                                  √

   6.00   关于续聘 2019 年度审计机构的议案                             √

          关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保
   7.00                                                                √
          额度的议案
          关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保
   8.00                                                                √
          额度的议案
          关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财
   9.00                                                                √
          务资助额度的议案
          关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供财务
  10.00                                                                √
          资助额度的议案
  11.00   关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案           √

  12.00   关于拟注册和发行中期票据的议案                               √

 13.00    关于使用自有资金进行风险投资的议案                           √

          关于提请股东大会授权董事会批准公司对外提供财务资助额度
 14.00                                                                 √
          的议案

累积投票议案
 15.00    关于董事会换届选举非独立董事的议案                       应选人数4人
 15.01    关于选举戚金兴先生为第五届董事会非独立董事的议案             √

 15.02    关于选举朱慧明先生为第五届董事会非独立董事的议案             √

 15.03    关于选举莫建华先生为第五届董事会非独立董事的议案             √
 15.04    关于选举李渊先生为第五届董事会非独立董事的议案               √
 16.00    关于董事会换届选举独立董事的议案                         应选人数3人
 16.01    关于选举贾生华先生为第五届董事会独立董事的议案               √
 16.02    关于选举王曙光先生为第五届董事会独立董事的议案               √
 16.03    关于选举汪祥耀先生为第五届董事会独立董事的议案               √

 17.00    关于监事会换届选举非职工代表监事的议案                   应选人数2人

 17.01    关于选举陈国灵女士为第五届监事会非职工代表监事的议案         √



                                        5
 17.02   关于选举薛蓓蕾女士为第五届监事会非职工代表监事的议案   √

四、会议登记等事项

    1、登记时间：2019 年 5 月 5 日、 日（9:00-11:30， 13:30-17:00）

   2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室

   3、登记办法：

   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人

身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证

原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照

复印件办理登记手续。

   （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、

股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身

份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信

函或传真方式须在 2019 年 5 月 6 日 17:00 前送达本公司。

    采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路 38

号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。

    4、会议联系方式

    联系部门：公司董事会办公室

    联系人：李渊 李耿瑾

    联系电话：0571—86987771

    传真：0571—86987779


                                     6
   5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等

费用自理。

   6、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的具体流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件一。

六、备查文件
    1、第四届董事会第六十九次会议决议；

    2、第四届董事会第七十次会议决议；

    3、第四届监事会第十五次会议决议。

   特此公告。




                                 杭州滨江房产集团股份有限公司

                                              董事会

                                        二○一九年四月二十五日




                             7
  附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

     一、 网络投票程序

      1、投票代码：362244

      2、投票简称：滨江投票

      3、填报表决意见或选举票数：

      对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

      对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当

以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超

过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如

果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                    填报
               对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                       …                              …
                     合计                不超过该股东拥有的选举票数

      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

      ① 选举非独立董事（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 4 位）

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
      股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

      ② 选举独立董事（如提案 16，采用等额选举，应选人数为 3 位）

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

      股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。


                                     8
           ③选举非职工代表监事（如提案 17，采用等额选举，应选人数为 2

 位）

           股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

           股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任

 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

           4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

 提案表达相同意见。

         股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
         二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2019 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 6 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 7 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


                                        9
       附件二：                         授权委托书

           兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席杭州滨江房产集团股份有限公司 2018

       年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理

       人有权按自己的意愿表决。
                          提案名称                        备注            表决意见
提案编                                               该列打勾      同意     反对     弃权
  码                                                 的栏目可
                                                       以投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投票提案
1.00      2018 年度董事会工作报告                    √
2.00      2018 年度监事会工作报告                    √

3.00      2018 年度财务决算报告                      √

4.00      2018 年度利润分配预案                      √

5.00      《2018 年年度报告》及其摘要                √

6.00      关于续聘 2019 年度审计机构的议案           √
          关于提请股东大会授权董事会批准公司为控     √
7.00
          股子公司提供担保额度的议案
          关于提请股东大会授权董事会批准公司为参     √
8.00
          股子公司提供担保额度的议案
          关于提请股东大会授权董事会批准控股子公     √
9.00
          司为其股东提供财务资助额度的议案
          关于提请股东大会授权董事会批准公司为参     √
10.00
          股子公司提供财务资助额度的议案
          关于使用自有资金对外提供财务资助（委托     √
11.00
          贷款）的议案
12.00     关于拟注册和发行中期票据的议案             √

13.00     关于使用自有资金进行风险投资的议案         √
          关于提请股东大会授权董事会批准公司对外     √
14.00
          提供财务资助额度的议案
                                                     采用等额选举，填报投给候选人的选举
累积投票议案
                                                     票数
15.00     关于董事会换届选举非独立董事的议案         应选人数4人
          关于选举戚金兴先生为第五届董事会非独立     √                               票
15.01
          董事的议案
          关于选举朱慧明先生为第五届董事会非独立     √                               票
15.02
          董事的议案




                                               10
        关于选举莫建华先生为第五届董事会非独立   √                        票
15.03
        董事的议案
        关于选举李渊先生为第五届董事会非独立董   √                        票
15.04
        事的议案
16.00   关于董事会换届选举独立董事的议案         应选人数3人
        关于选举贾生华先生为第五届董事会独立董   √                        票
16.01
        事的议案
        关于选举王曙光先生为第五届董事会独立董   √                        票
16.02
        事的议案
        关于选举汪祥耀先生为第五届董事会独立董   √                        票
16.03
        事的议案
17.00   关于监事会换届选举非职工代表监事的议案   应选人数2人
        关于选举陈国灵女士为第五届监事会非职工   √                          票
17.01
        代表监事的议案
        关于选举薛蓓蕾女士为第五届监事会非职工   √                          票
17.02
        代表监事的议案



        委托股东姓名及签章：                      身份证或营业执照号码：
        委托股东持股数：                          委托人股票账号：
        受托人签名：                              受托人身份证号码：
        委托日期：




    附注：
        1、上述累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
    数量乘以应选人数，请在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举
    票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。
        2、上述非累积投票议案中，请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，该
    项为单选，多选无效，未选表示弃权；
        3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。个人股东须签名，法人股东
    须法定代表人签字并加盖公章。
        4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。



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